纳川股份(300198):第五届监事会第十五次会议决议
1、本次监事会通知于2024年7月3日以书面通知形式发出。 2、本次监事会于2024年7月8日在公司总部5楼会议室召开，会议以现场表决及通讯表决方式召开。 3、本次监事会应出席监事3人，实际出席监事3人，其中2人以现场投票方式表决，监事会主席陈志良先生以通讯方式出席。 4、 本次监事会由监事会主席陈志良先生主持，公司董事会秘书列席了会议。 5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》 经上会会计师事务所(特殊普通合伙)审计，截至2023年12月31日，公司2023年度合并财务报表中未分配利润-407,605,973.97元，实收股本为1,031,548,540.00元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，公司未弥补亏损金额达到实收股本总额三分之一时，需提交公司股东大会审议。 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 表决情况：同意3人，占有表决权监事人数的100%，无弃权和反对票。 本议案尚需提交股东大会审议通过。 2、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》 上会会计师事务所（特殊普通合伙）2023年度被聘为我公司财务会计审计 地完成了审计事务。因此，同意2024年度继续聘请上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务会计报表的审计机构，聘期一年。 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 表决情况：同意5人，占有表决权董事人数的100%，无弃权和反对票。 本议案尚需提交股东大会审议通过。 三、备查文件 1、第五届监事会第十五次会议决议； 特此公告。 福建纳川管材科技股份有限公司 监 事 会 二○二四年七月八日 中财网
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