安达维尔(300719):第三届监事会第十七次会议决议
北京安达维尔科技股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北京安达维尔科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十七次会议于2024年7月6日在北京市顺义区仁和地区杜杨北街 19号院 5幢三层会议室召开。经监事会成员一致同意，本次监事会豁免会议通知时间要求，与会的各位监事在会议召开前已知悉所审议事项的相关信息。本次监事会由监事会主席徐艳波女士主持，应出席监事 3名，实际出席监事 3名。本次监事会会议出席人数、召开及表决程序、议事内容等均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规和《北京安达维尔科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。 二、监事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案： 1、审议通过了《关于调整公司 2024年度向特定对象发行人民币普通股（A股）股票方案的议案》 公司于 2024年 1月 31日召开监事会逐项审议并通过了《关于公司 2024年度向特定对象发行人民币普通股（A股）股票方案的议案》。根据公司限制性股票回购注销情况，现对方案的相关内容进行调整，具体如下： 1、发行数量 调整前： 本次发行的股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定，同时本次发行股票数量不超过本次发行前公司总股本 255,225,750的 30%，即不超过 76,567,725股。在前述范围内，最终发行数量将在本次发行获得中国证监会作出予以注册决定后，根据发行对象申购报价的情况，由公司董事会及董事会授权人士根据股东大会的授权结合最终发行价格与保荐机构（主承销商）协商确定。 若公司股票在董事会决议日至发行日期间有送股、资本公积转增股本等除权事项，以及其他事项导致公司总股本发生变化的，则本次发行数量上限将进行相应调整。 若本次发行的股份总数因法律法规、监管政策变化或根据中国证监会注册文件的要求予以调整的，则本次发行的股份总数及募集资金总额届时将相应调整。 调整后： 本次发行的股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定，同时本次发行股票数量不超过本次发行前公司总股本 254,696,450的 30%，即不超过 76,408,935股。在前述范围内，最终发行数量将在本次发行获得中国证监会作出予以注册决定后，根据发行对象申购报价的情况，由公司董事会及董事会授权人士根据股东大会的授权结合最终发行价格与保荐机构（主承销商）协商确定。 若公司股票在董事会决议日至发行日期间有送股、资本公积转增股本等除权事项，以及其他事项导致公司总股本发生变化的，则本次发行数量上限将进行相应调整。 若本次发行的股份总数因法律法规、监管政策变化或根据中国证监会注册文件的要求予以调整的，则本次发行的股份总数及募集资金总额届时将相应调整。 除上述调整外，公司本次发行方案的其他事项未发生变化。 表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。 本议案尚需将上述调整情况与 2024年 1月 31日召开监事会逐项审议并通过的《关于公司 2024年度向特定对象发行人民币普通股（A股）股票方案的议案》合并后提交公司股东大会审议。 2、审议通过了《关于〈北京安达维尔科技股份有限公司 2024年度向特定对象发行人民币普通股（A股）股票预案（修订稿）〉的议案》 公司于 2024年 1月 31日召开监事会并审议通过了《北京安达维尔科技股份有限公司 2024年度向特定对象发行人民币普通股（A股）股票预案》，根据公司2023年年度报告和 2024年第一季度报告、2023年年度权益分派实施情况，现对相关内容进行修订，具体详见公司同日刊登在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《北京安达维尔科技股份有限公司 2024年度向特定对象发行人民币普通股（A股）股票预案（修订稿）》以及《北京安达维尔科技股份有限公司关于 2024年度向特定对象发行股票预案及相关文件修订情况说明的公告》（公告编号：2024-053）。 表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避表决。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 3、审议通过了《关于〈北京安达维尔科技股份有限公司 2024年度向特定对象发行人民币普通股（A股）股票方案的论证分析报告（修订稿）〉的议案》 公司于 2024年 1月 31日召开监事会并审议通过了《北京安达维尔科技股份有限公司 2024年度向特定对象发行人民币普通股（A股）股票方案的论证分析报告》，根据公司 2023年年度报告和 2024年第一季度报告、2023年年度权益分派实施情况，现对相关内容进行修订，具体详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《北京安达维尔科技股份有限公司 2024年度向特定对象发行人民币普通股（A股）股票方案的论证分析报告（修订稿）》以及《北京安达维尔科技股份有限公司关于 2024年度向特定对象发行股票预案及相关文件修订情况说明的公告》（公告编号：2024-053）。 表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避表决。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 4、审议通过了《关于〈北京安达维尔科技股份有限公司 2024年度向特定对象发行人民币普通股（A股）股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿〉的议案》 公司于 2024年 1月 31日召开监事会并审议通过了《北京安达维尔科技股份有限公司 2024年度向特定对象发行人民币普通股（A股）股票募集资金使用的可行性分析报告》，根据公司 2023年年度报告和 2024年第一季度报告、2023年年度权益分派实施情况，现对相关内容进行修订，具体详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《北京安达维尔科技股份有限公司 2024年度向特定对象发行人民币普通股（A股）股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》以及《北京安达维尔科技股份有限公司关于 2024年度向特定对象发行股票预案及相关文件修订情况说明的公告》（公告编号：2024-053）。 表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避表决。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 5、审议通过了《关于修订公司 2024年度向特定对象发行人民币普通股（A股）股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施和相关主体承诺的议案》 公司于 2024年 1月 31日召开监事会并审议通过了《关于公司 2024年度向特定对象发行人民币普通股（A股）股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施和相关主体承诺的议案》，根据公司2023年年度报告和2024年第一季度报告、2023年年度权益分派实施情况，现对相关内容进行了修订，具体详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《北京安达维尔科技股份有限公司 2024年度向特定对象发行人民币普通股（A股）股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施和相关主体承诺（修订稿）的公告》（公告编号：2024-054）以及《北京安达维尔科技股份有限公司关于 2024年度向特定对象发行股票预案及相关文件修订情况说明的公告》（公告编号：2024-053）。 表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避表决。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 6、审议通过了《关于〈北京安达维尔科技股份有限公司 2024年 1-3月、2023年度内部控制自我评价报告〉的议案》 公司根据相关法律法规的要求编制了《北京安达维尔科技股份有限公司2024年 1-3月、2023年度内部控制自我评价报告》，并由信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司内部控制情况进行审计并出具《内部控制审计报告》。 具体详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《北京安达维尔科技股份有限公司 2024年 1-3月、2023年度内部控制自我评价报告》和《北京安达维尔科技股份有限公司 2024年 3月 31日内部控制审计报告》。 表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避表决。 7、审议通过了《关于<北京安达维尔科技股份有限公司 2024年 1-3月、2023年度、2022年度、2021年度非经常性损益明细表>的议案》 公司根据相关法律法规的要求编制了《北京安达维尔科技股份有限公司2024年 1-3月、2023年度、2022年度、2021年度非经常性损益明细表》，并由信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司非经常性损益表进行鉴证并出具《北京安达维尔科技股份有限公司非经常性损益鉴证报告》。具体详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《北京安达维尔科技股份有限公司非经常性损益鉴证报告》。 表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避表决。 8、审议通过了《关于公司及全资子公司申请追加综合授信并由公司提供担保的议案》 ； 公司与会监事认为本次担保事项有利于保障公司及全资子公司北京安达维尔航空设备有限公司、北京安达维尔机械维修技术有限公司正常经营和业务发展，提高其经营效率和盈利能力。本次担保风险处于公司可控范围之内，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。 表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避表决。 三、备查文件 北京安达维尔科技股份有限公司第三届监事会第十七次会议决议。 特此公告。 北京安达维尔科技股份有限公司监事会 2024年7月9日 中财网
 |