晟楠科技(837006):第三届监事会第九次会议决议
江苏晟楠电子科技股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024年 7月 5日 2.会议召开地点：江苏泰兴城东工业园区科创路 1号六楼会议室 3.会议召开方式：现场方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024年 6月 24日以通讯方式发出 5.会议主持人：袁颖彪女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开等方面符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3人，出席和授权出席监事 3人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于新增银行授信额度的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2024年 7月 9日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《关于新增银行授信额度的公告》（公告编号：2024-060）。 2.议案表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4. 提交股东会表决情况： 本议案尚需提交股东会审议。 （二）审议通过《关于调整募集资金投资项目内部投资结构的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2024年 7月 9日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《关于调整募集资金投资项目内部投资结构的公告》（公告编号：2024-061）。 2.议案表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4. 提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。 三、备查文件目录 江苏晟楠电子科技股份有限公司第三届监事会第九次会议决议 江苏晟楠电子科技股份有限公司 监事会 2024年 7月 9日 中财网
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