吉林碳谷(836077):第三届监事会第十五次会议决议
吉林碳谷碳纤维股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024年 7月 9日 2.会议召开地点：吉林碳谷碳纤维股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024年 7月 6日 以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席杨爱春 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《吉林碳谷碳纤维股份有限公司章程》、《吉林碳谷碳纤维股份有限公司监事会议事规则》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3人，出席和授权出席监事 3人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于新增 2024年日常性关联交易》议案 1.议案内容： 因业务发展需要，本次需新增预计日常关联交易。 具体内容详见公司于 2024年 7月 9日登载于北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于新增 2024年日常性关联交易的公告》（公告编号2024-060）。 2.议案表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况 本议案涉及关联交易事项，无关联监事，无需回避表决。 本议案尚需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《吉林碳谷碳纤维股份有限公司第三届监事会第十五次会议决议》 吉林碳谷碳纤维股份有限公司 监事会 2024年 7月 9日 中财网
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