云天化(600096):云天化第九届监事会第二十八次会议决议
第九届监事会第二十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 云南云天化股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第 二十八次会议通知于 2024年 7月 4日分别以送达、电子邮件等方式 通知全体监事及相关人员。会议于 2024年 7月 8日以通讯表决的方 式召开。应当参与表决监事 7人，实际参加表决监事 7人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于云南 云天化云峰化工有限公司收购并吸收合并云南金鼎云天化物流有限 责任公司的议案》。 为减少管理层级，提升公司管理效率和业务协同性，同意公司全 资子公司云南云天化云峰化工有限公司（以下简称“云峰化工”）收购公司及公司持股 98.51%的控股子公司青海云天化国际化肥有限公 司，分别持有的云南金鼎云天化物流有限责任公司（以下简称“金鼎云天化”）45%和 55%股权。收购完成后，金鼎云天化成为云峰化工 全资子公司。本次交易以金鼎云天化 100%股权评估值 24,922.38万元为转让价格。股权交易完成后，云峰化工将对金鼎云天化进行吸收合并，并注销金鼎云天化。 （二）7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订 公司职业经理人管理相关制度的议案》。 同意公司结合实际，对《云南云天化股份有限公司职业经理人管 理办法（试行）》《云南云天化股份有限公司职业经理人绩效管理办法（试行）》《云南云天化股份有限公司职业经理人薪酬管理办法（试行）》三个制度进行修订。 （三）7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于变更 2024年度会计师事务所的议案》。 同意公司根据公开招标结果，聘任中审众环会计师事务所（特殊 普通合伙）作为公司 2024年度财务报告审计机构及内部控制审计机 构。 特此公告。 云南云天化股份有限公司 监事会 2024年 7月 10日 中财网
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