科泰电源(300153):第六届董事会第四次会议决议
上海科泰电源股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 上海科泰电源股份有限公司（以下称“公司”）第六届董事会第 四次会议于2024年7月9日在公司六楼大会议室以现场会议与通讯 会议相结合的方式召开，会议通知于2024年7月8日以电子邮件形 式送达了全体董事，并提请对本次会议提前通知时限进行豁免，会议应参加董事8人，实际参加董事8人，其中独立董事3人。本次董事 会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长谢松峰先生主持，经全体董事表决，形成决议如下： 一、审议通过《关于公司为全资子公司提供担保的议案》 科泰能源（香港）有限公司（以下简称“科泰能源”）为公司全 资子公司，因业务开展需要，科泰能源需向客户开具预付款保函。由于科泰能源申请保函开具业务所需周期较长，为支持子公司业务开 展，公司拟为科泰能源代开预付款保函，金额不超过150万人民币。 本次担保事项为针对单个合同的一次性事项。 本议案具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披露网 站巨潮资讯网上刊登的《关于为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2024-016）。 此项议案8同意，0票反对，0票弃权获得通过。 二、审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》 根据公司实际经营需要，拟向银行申请综合授信额度，拟授信期 限为一年（以实际签署文件为准），主要用于企业日常生产经营活动。 授信银行及拟申请额度如下：
特此公告 上海科泰电源股份有限公司董事会 2024年7月9日 中财网
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