冠盛股份(605088):第六届董事会第一次会议决议
温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议于2024年6月29日以书面、邮件等方式发出通知，并于2024年7月9日在公司会议室召开。本次会议以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应到董事8人，实到董事8人，公司监事及高级管理人员列席本次会议，本次会议由董事长周家儒先生主持，本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举公司董事长、副董事长的议案》 全体董事一致选举周家儒先生为第六届董事会董事长，选举 Richard Zhou(周隆盛)先生为公司副董事长，任期自本次董事会审议通过之日始至本届董事会任期届满日止。 本议案无需提交股东大会审议。 表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。 表决结果：通过。 （二）审议通过《关于选举第六届董事会专门委员会委员的议案》 因公司董事会换届，根据相关规定，公司董事会选举产生了第六届董事会各专门委员会委员如下： 战略委员会委员： 召集人：周家儒 委员：周家儒、Richard Zhou(周隆盛)、朱健 审计委员会委员： 召集人：王许（独立董事） 委员：王许、周家儒、朱健 提名委员会委员： 召集人：朱健（独立董事） 委员：朱健、Richard Zhou(周隆盛)、陈海生 薪酬与考核委员会委员： 召集人：陈海生（独立董事） 委员：陈海生、周家儒、王许 上述专门委员会的任期与公司第六届董事会任期一致。 本议案无需提交股东大会审议。 表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。 表决结果：通过。 （三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》 同意聘任 Richard Zhou(周隆盛)先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日始至本届董事会任期届满日止。 本议案无需提交股东大会审议。 表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。 表决结果：通过。 公司提名委员会已对本议案进行审议并同意提交董事会审议。 （四）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》 同意聘任周崇龙先生、赵东升先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日始至本届董事会任期届满日止。 本议案无需提交股东大会审议。 表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。 表决结果：通过。 公司提名委员会已对本议案进行审议并同意提交董事会审议。 （五）审议通过《关于聘任公司财务负责人、董事会秘书的议案》 同意聘任黄正荣女士为公司财务负责人，聘任丁蓓蓓女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日始至本届董事会任期届满日止。 丁蓓蓓女士已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书。 本议案无需提交股东大会审议。 表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。 表决结果：通过。 公司提名委员会、审计委员会已对本议案进行审议并同意提交董事会审议。 （六）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》 同意聘任占斌女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日始至本届董事会任期届满日止。 本议案无需提交股东大会审议。 表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。 表决结果：通过。 受聘人员简历附后，特此公告。 温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司 董事会 2024年7月10日 附件 1： 相关人员简历 周家儒先生：出生于1953年，中国国籍，拥有美国永久居留权，本科学历。 1999年至2021年2月任公司董事长、总经理,现任公司董事长，兼任温州大成邦企业管理咨询有限公司执行董事、温州惟精惟一企业管理有限公司监事。 Richard Zhou先生：男，1989年1月出生，美国国籍，硕士研究生学历。 曾任GSP Latin America Inc.总裁助理，GSP Parts, Inc.总经理，现任公司副董事长、总经理、GSP North America Co.,Inc.首席执行官。 周崇龙先生：出生于1976年，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。 2003年至今，历任公司计划经理、采购总监,现任公司董事、副总经理。 赵东升先生：出生于1979年，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。 2004年加入公司，历任公司业务经理、销售总监，现任公司副总经理。 黄正荣女士：出生于1977年，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。 2003年加入公司，历任公司主办会计、财务总监助理、财务经理、财务总监、董事、董事会秘书，现任公司董事、财务负责人。 丁蓓蓓女士：出生于1982年，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2009年加入AAI建筑师事务所（加拿大），担任总裁助理，2018年至2022年在上海骏地建筑设计事务所股份有限公司担任董事会秘书。2022年加入公司，现任公司董事会秘书兼法务总监。 占斌女士：出生于1981年，中国国籍，大专学历，无境外永久居留权。2007年7月进入公司，历任公司董事长秘书、证券事务专员、证券事务代表,于2019年7月取得上海证券交易所颁发的董事会秘书任职资格证书。 中财网
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