南宁百货(600712):南宁百货大楼股份有限公司董事会战略与投资委员会工作细则（2024年7月修订）
南宁百货大楼股份有限公司 董事会战略与投资委员会工作细则 （2024年7月修订） 第一章 总 则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定 公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《南宁百货大楼股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其他有关规定，公司特设立董事会战略与投资委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略与投资委员会是董事会下设的专门工作机 构，主要负责对公司长期发展战略与重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略与投资委员会委员由董事会从董事会成员中任命， 并由三名或以上成员组成，其中应至少包括一名独立董事。 第四条 战略与投资委员会委员由董事长、二分之一以上独立董 事或者全体董事的三分之一及以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略与投资委员会设立主任委员一名，由公司董事长担 任。 第六条 战略与投资委员会任期与董事会一致，委员任期届满， 连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述相关规定补足委员人数。 第七条 战略与投资委员会的日常工作机构为董事会办公室。 第三章 职责与权限 第八条 战略与投资委员会的主要职责与权限： （一）对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建 议； （二）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资融资方案 进行研究并提出建议； （三）对《公司章程》规定须经董事会批准的固定资产投资、重 大资本运作、资产经营和合作开发等项目进行研究并提出建议； （四）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议； （五）对以上事项的实施进行检查； （六）公司董事会授权的其他事宜及相关法律法规中涉及的其他 事项。 第九条 战略与投资委员会在董事会领导下开展工作，对董事会 负责，委员会的提案提交董事会审议决定。 第四章 工作程序 第十条 战略与投资委员会或总经理提出发展战略及中长期规 划、重大投资融资、重大固定资产投资、重大资本运作、资产经营和合作开发等设想。总经理负责做好决策的前期准备工作，提供相关资料： （一）公司有关部门负责上述相关战略及事项的方案、初步可行 性报告以及其它基本资料的准备； （二）由总经理成立评审小组对方案进行前期论证，决定是否立 项，并报战略与投资委员会备案； （三）公司有关部门对项目方案正式进行论证、制定可行性研究 报告、备齐相关资料后报评审小组； （四）项目方案在评审小组评审通过后，经总经理办公会议同意， 向战略与投资委员会提交正式提案。 第十一条 战略与投资委员会根据董事长、两名及以上委员或总 经理的提议召开会议，进行研究讨论，决定是否将提案提交董事会审议，或要求总经理组织对方案进行补充论证完成后，再提交战略与投资委员会审议。 第五章 议事规则 第十二条 战略与投资委员会会议分为工作例会和临时会议。临 时会议由战略与投资委员会主任委员提议召开，或由过半数的委员提议召开。 第十三条 战略与投资委员会召开工作例会，应当提前五日通知 全体委员；召开临时会议，应当提前三日通知全体委员。 紧急情况时，在取得全体委员同意并有三分之二以上委员可以出 席会议的前提下，召开会议可以不受前款通知时间的限制，但应发出合理通知。 第十四条 战略与投资委员会会议可以采用现场方式、通讯方式 （含电话、传真、邮件、视频、微信、QQ等）或现场和通讯相结合 的方式进行。 第十五条 战略与投资委员会会议应由三分之二及以上的委员 出席方可举行；会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托一名委员主持。 每一名委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员 的过半数通过。 第十六条 战略与投资委员会必要时可邀请公司董事、监事、高 级管理人员及相关部门人员列席会议，提供必要的信息或建议。 第十七条 战略与投资委员会认为有必要的，可以聘请中介机构 提供专业意见，有关费用由公司承担。 第十八条 经战略与投资委员会讨论或做出决议的事项应以书 面形式呈报董事会审议；未审议通过的，经董事长、三分之一的董事或二分之一的独立董事要求，也应提交董事会审议。 第十九条 战略与投资委员会会议应当制作会议记录，会议记录 由董事会办公室负责。出席会议的委员应当在会议记录上签名；董事会办公室负责记录的保存。 第二十条 出席会议的委员和列席人员均对会议所议事项有保 密义务，不得擅自披露有关信息。 第六章 附 则 第二十一条 本工作细则自通过董事会之日起执行。 第二十二条 本工作细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和《公 司章程》的规定执行，本细则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行，并立即修订。 第二十三条 本工作细则解释权归属公司董事会。 中财网
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