山东钢铁(600022):山东钢铁股份有限公司第八届董事会第一次会议决议
山东钢铁股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整 承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和公司章程的规定。 （二）本次董事会会议通知于2024年7月9日以直接送达 的方式发出。 （三）本次董事会会议于2024年7月9日以现场方式召开。 （四）本次董事会会议应到董事9人，实际出席会议的董事 8人，董事吕铭先生因公务未能出席现场会议，书面委托董事解 旗先生代为行使表决权。 （五）经公司全体董事一致同意推举解旗先生主持本次会 议，公司监事和拟任高级管理人员列席会议。 二、董事会会议审议情况 会议以现场表决的方式，审议并通过了以下议案： （一）关于选举公司董事长的议案 选举董事解旗先生为公司第八届董事会董事长。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）关于确定公司第八届董事会专门委员会委员的议案 经公司董事长提名，确定公司第八届董事会各专门委员会委 员如下： 1.董事会战略规划与ESG委员会由解旗先生、汪晋宽先生、 吕铭先生、李洪建先生、徐科先生组成，解旗先生为主任委员。 2.董事会提名委员会由汪晋宽先生、解旗先生、王爱国先生、 孟庆春先生、高凤娟女士组成，汪晋宽先生为主任委员。 3.董事会预算薪酬与考核委员会由徐科先生、汪晋宽先生、 王爱国先生、孟庆春先生组成，徐科先生为主任委员。 4.董事会风险管理与审计委员会由王爱国先生、汪晋宽先 生、徐科先生、孟庆春先生、罗文军先生组成，王爱国先生为主 任委员。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （三）关于聘任公司总经理的议案 经公司董事长提名，聘任吕铭先生为公司总经理。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （四）关于聘任公司副总经理的议案 经公司总经理提名，聘任张润生先生、唐邦秀先生、郭伟达 先生为公司副总经理。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （五）关于聘任公司财务负责人的议案 经公司总经理提名，聘任唐邦秀先生为公司财务负责人。 该议案已经公司董事会风险管理与审计委员会审议通过。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （六）关于由公司副总经理兼财务负责人唐邦秀代行董事会 秘书职责的议案 公司董事会秘书空缺期间，由公司副总经理兼财务负责人唐 邦秀先生代行董事会秘书职责。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （七）关于与山东钢铁集团有限公司签订山东钢铁集团国际 贸易有限公司《股权托管协议》的议案 本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，并同意提交董 事会审议。 本议案涉及关联交易，关联董事解旗先生、吕铭先生、李洪 建先生、高凤娟女士、罗文军先生回避表决，由其他4名非关联 董事进行表决。 表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 山东钢铁股份有限公司董事会 2024年7月10日 中财网
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