南华仪器(300417):部分回购股份注销完成暨股份变动
关于部分回购股份注销完成暨股份变动的公告 本公司及董事会全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示： 1、本次注销股份合计 872,070股，是佛山市南华仪器股份有限公司（以下简称“公司”）使用自有资金以集中竞价交易方式从二级市场回购获得。注销股份占注销前公司总股本的 0.6439%，回购金额 0.1648亿元（按回购均价 18.90元/股计算）。本次注销完成后，公司总股本由 135,435,270股减少至 134,563,200股。 2、经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次回购股份的注销事宜已于 2024年 7月 9日办理完成。本次注销完成后，公司 2021年限制性股票激励计划实施完毕。公司因实施回购股份注销，导致股份总数发生变化。依据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所自律监管指引第 9号—回购股份》等相关规定，现就本次回购股份注销完成暨股份变动情况公告如下： 一、回购股份的实施情况 1、公司于 2019年 1月 21日召开的第三届董事会第九次会议、2019年 2月15日召开的 2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于回购股份方案的议案》，同意使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，回购总金额不低于人民币4,600万元且不超过人民币 9,200万元，回购价格不超过人民币 23元/股。回购股份实施期限自公司 2019年第一次临时股东大会审议通过本次回购股份方案之日起 12个月内。 2、公司于 2019年 3月 12日至 2019年 8月 6日期间，以集中竞价交易方式回购公司股份 2,445,176股，占公司现有总股本的 3%，最高成交价 22.59元/股,最低成交价 17.60元/股，均价为 18.90元/股，成交总金额为 46,208,188.38元（不含交易费用）。上述回购的股份用于实施股权激励或员工持股计划。具体内容见2019年 8月 6日在巨潮资讯网上披露的《关于公司股份回购完成的公告》（2019-070）。 3、公司于 2019年 6月 25日召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十一次会议、2019年 7月 15日召开 2019年度第三次临时股东大会，审议通过《关于<2019年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》。2019年限制性股票激励计划(以下简称“《2019年激励计划》”)采用第一类限制性股票的激励形式，激励对象 106名，授予的股票数量为 2,445,176股，股票来源于公司回购的股票。具体内容见 2019年 6月 25日在巨潮资讯网上披露的《2019年限制性股票激励计划（草案）》。 4、公司于 2019年 9月 30日召开第三届董事会第十四次会议、2019年 10月 24日召开 2019年度第五次临时股东大会审议通过《关于终止实施 2019年限制性股票激励计划的议案》等议案，同意终止实施 2019年激励计划。具体内容见 2019年 10月 24日在巨潮资讯网上披露的《2019年度第五次临时股东大会决议公告》（2019-094）。 5、公司于 2021年 1月 11日召开第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议、2021年 1月 28日召开 2021年第一次临时股东大会审议通过《关于<2021年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于〈2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》等相关议案。2021年限制性股票激励计划(以下简称“《2021年激励计划》”)采用第二类限制性股票的激励形式，激励对象 116名，授予的股票数量为 2,445,176股，股票来源于公司回购的股票。 具体内容见 2021年 1月 11日在巨潮资讯网上披露的《2021年限制性股票激励计划（草案）》。 6、公司于 2021年 1月 28日召开公司第四届董事会第五次会议、第四届监事会第五次会议审议通过《关于调整 2021年限制性股票激励计划相关事项的议案》、《关于向 2021年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。公司完成 2021年激励计划的第二类限制性股票的授予，激励对象从 116名调整为112名，授予的股票数量为 2,445,176股，股票来源于公司回购的股票。具体内容见 2021年 1月 28日在巨潮资讯网上披露的《关于向 2021年限制性股票激励计划之激励对象授予限制性股票的公告》（2021-014）。 7、公司于 2022年 4月 27日召开公司第四届董事会第九次会议、第四届监事会第九次会议审议通过了《关于作废部分已授予尚未归属的 2021年限制性股票的议案》以及《关于注销部分库存股的议案》，由于公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》(以下简称“《2021年激励计划》”)中授予的激励对象中有 7名激励对象因个人原因离职，该激励对象不再具备激励对象资格，其已获授但尚未归属 120,000股限制性股票不得归属，已由公司作废。同时公司 2021年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件未成就，根据《2021年激励计划》的规定，公司已将《2021年激励计划》中 105名激励对象已获授的第一个归属期对应的限制性股票数量 697,553股（为 697,552.8股四舍五入）进行作废处理。综上，公司共作废限制性股票 817,553股。具体内容见 2022年 4月 27日在巨潮资讯网上披露的《关于作废部分已授予尚未归属的 2021年限制性股票的公告》（2022-016）、《关于注销部分库存股的公告》（2022-020）。 8、公司于 2022年 5月 18日召开 2021年度股东大会，审议通过了《关于注销部分库存股的议案》，同意公司作废并注销激励对象已获授但尚未归属的部分 限制性股票合计 817,553股。同日在巨潮资讯网上披露了《关于注销部分库存股暨减少注册资本的债权人通知公告》（2022-027）。 9、2022年 7月 21日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次部分限制性股票回购注销事宜已于 2022 年 7月 21日办理完成。 本次回购注销第一个归属期限制性股票所涉及激励对象人数为 112人，回购注销限制性股票数量为 817,553股。具体内容见 2022年 7月 22日在巨潮资讯网上披露的《关于部分回购股份注销完成暨股份变动的公告》（2022-031）。 10、公司于 2023年 4月 14日召开公司第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十四次会议审议通过了《关于作废部分已授予尚未归属的 2021年限制性股票的议案》以及《关于注销部分库存股的议案》，由于公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》(以下简称“《2021年激励计划》”)中授予的激励对象中有 7名激励对象因个人原因离职，该激励对象不再具备激励对象资格，其已获授但尚未归属 101,500股限制性股票不得归属，已由公司作废。同时公司 2021年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件未成就，根据《2021年激励计划》的规定，公司已将《2021年激励计划》中 98名激励对象已获授的第二个归属期对应的限制性股票数量 654,053股（为 654,052.71股四舍五入）进行作废处理。 综上，公司共作废限制性股票 755,553股。具体内容见 2023年 4月 14日在巨潮资讯网上披露的《关于作废部分已授予尚未归属的 2021年限制性股票的公告》（2023-017）、《关于注销部分库存股的公告》（2023-016）。 11、公司于 2023年 5月 8日召开 2022年度股东大会，审议通过了《关于注销部分库存股的议案》。同意公司作废并注销激励对象已获授但尚未归属的部分 限制性股票合计 755,553 股。同日在巨潮资讯网上披露了《关于注销部分库存股暨减少注册资本的债权人通知公告》（2023-029）。 12、公司于 2024年 4月 24日召开公司第五届董事会第五次会议、第五届监事会第五次会议审议通过了《关于作废部分已授予尚未归属的 2021年限制性股票的议案》以及《关于注销部分库存股的议案》，由于公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》(以下简称“《2021年激励计划》”)中授予的激励对象中有 10名激励对象因个人原因离职，该激励对象不再具备激励对象资格，其已获授但尚未归属 80,000股限制性股票不得归属，已由公司作废。同时公司 2021年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件未成就，根据《2021年激励计划》的规定，公司已将《2021年激励计划》中 88名激励对象已获授的第二个归属期对应的限制性股票数量 792,070股（为 792,070.40股四舍五入）进行作废处理。综上，公司共作废限制性股票 872,070股。具体内容见 2024年 4月 24日在巨潮资讯网上披露的《关于作废部分已授予尚未归属的2021年限制性股票的公告》（2024-019）、《关于注销部分库存股的公告》（2024-021）。 13、公司于 2024年 5月 17日召开 2023年度股东大会，审议通过了《关于注销部分库存股的议案》。同意公司作废并注销激励对象已获授但尚未归属的部分 限制性股票合计 872,070股。同日在巨潮资讯网上披露了《关于注销部分库存股暨减少注册资本的债权人通知公告》（2024-031）。 二、回购股份的注销情况 1、公司已于 2024年 5月 17日在巨潮资讯网站刊登《关于注销部分库存股暨减少注册资本的债权人通知公告》（2024-031），截至 2024年 7月 1日公示期已满 45天，公司未接到债权人要求本公司清偿债务或者提供相应的担保的要求。 2、经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认，本次回购股份的注销日期为 2024年 7月 9日。本次注销完成后，公司 2021年限制性股票激励计划实施完毕。注销数量、完成日期、注销期限符合回购股份注销相关法律法规要求。 三、注销前后股本变动情况 公司注销前期回购的 872,070股库存股股份占公司总股本的比例为 0.6439%。 本次部分库存股注销手续完成后，公司总股本由 135,435,270股减少至134,563,200股。回购股份注销前后股本变动如下：
公司本次实施的回购股份注销，不会对公司的持续经营和财务状况等方面产生实质性影响，亦不存在损害公司及全体股东利益的情形，注销后公司的股本总额和股权分布仍符合上市条件。 五、后续事项安排 公司于 2024年 5月 17日召开 2023年度股东大会，审议通过《关于减少注册资本暨修改<公司章程>的议案》，对《公司章程》中涉及注册资本、股本总额等相关条款进行相应修改，后续公司将尽快办理工商变更登记及备案手续，并在相关程序履行完毕后及时披露。 特此公告。 佛山市南华仪器股份有限公司董事会 2024年 7月 10日 中财网
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