大连友谊(000679):2024年第三次临时股东大会决议
大连友谊（集团）股份有限公司 2024年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会无否决议案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.召开时间 现场会议召开时间：2024年 7月 10日下午 14:30。 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024年 7月 10日上午 9:15-9:25，9:30－11:30，下午 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024年 7月 10日 9:15—15:00。 2.现场会议召开地点：大连市沙河口区星海广场 B3区 35-4号公建公司会议室。 3.召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 4.召集人：大连友谊（集团）股份有限公司董事会。 5.主持人：董事长李剑先生。 6.本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。 （二）会议的出席情况 1.总体出席情况 出席本次股东大会的股东及股东代表共 18名，代表股份 14,235,165股，占公司有表决权股份总数的 3.9942%。 2.现场会议出席情况 出席本次现场会议的股东和股东授权委托代表共 3人，代表股份 11,922,894股，占公司有表决权股份总数的 3.3454%。 3.网络投票情况 通过网络投票的股东共 15人，代表股份 2,312,271股，占公司有表决权股份总数的 0.6488%。 （三）公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次会议。 二、提案审议表决情况 审议通过《关于向关联方借款暨关联交易的议案》 该议案已经公司第十届董事会第六次会议审议通过。 表决结果： 同意 13,573,296股，占出席会议有表决权股东所持股份的 95.3505%； 反对 661,869股，占出席会议有表决权股东所持股份的 4.6495%； 弃权 0股，占出席会议有表决权股东所持股份的 0%。 其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）投票情况： 同意 13,573,296股，占出席会议有表决权股东所持股份的 95.3505%； 反对 661,869股，占出席会议有表决权股东所持股份的 4.6495%； 弃权 0股，占出席会议有表决权股东所持股份的 0%。 会议审议通过该议案。 三、律师出具的法律意见 本次股东大会经辽宁青松律师事务所唐昆律师、于晓荷律师现场见证，并出具《法律意见书》，确认本次股东大会的召开程序、出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会议案的表决方式、表决程序及表决结果，符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，真实、合法、有效。 四、备查文件 （一）经与会董事签字确认的股东大会决议； （二）本次股东大会法律意见书。 特此公告。 大连友谊（集团）股份有限公司董事会 2024年 7月 11日 中财网
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