电光科技(002730):电光防爆科技股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

时间：2024年07月10日 18:31:01 中财网

原标题:电光科技:电光防爆科技股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

股票代码：002730 股票简称：电光科技 公告编号：2024-027
电光防爆科技股份有限公司
关于召开2024年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

电光防爆科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会议审议通过的有关议案，需提交股东大会审议并通过。鉴于此，现提请召开股东大会，就本次股东大会之有关事项说明如下：
一、召开会议的基本情况：
1、股东大会召开的届次：2024年第一次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：2024年 7月 10日第五届董事会第十四次会议审议通过了召开 2024年第一次临时股东大会的议案，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

4、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2024年 7月 26日（星期五）下午 14点 00分； （2）网络投票时间：2024年 7月 26日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为2024年7月26日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为 2024年 7月26日 9:15-15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议股权登记日：2024年 7月 22日。

7、会议出席对象：
（1）截至 2024年 7月 22日下午 15:00交易结束后，在中国证券登记结算有

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的 栏目可以投 票
100	总议案	√
非累积投票提案
1.00	《电光防爆科技股份有限公司关于预计为控股子 公司提供担保额度的议案》	√

四、会议登记事项
1、登记时间：2024年 7月 25日（上午 9:30—11:30，下午 14:00—16:00） 2、登记方式：
（1）自然人股东须持本人身份证和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记。

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证和持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持代理人本人身份证、营业执照复印件、法人授权委托书和持股凭证进行登记。

（3）异地股东可以电子邮件或传真方式办理登记（须提供有关证件复印件），公司不接受电话登记。以上资料须于登记时间截止前送达或者传真至公司。

3、登记地点：公司证券部
（1）通讯地址：浙江省乐清经济技术开发区纬五路 180号电光防爆科技股份有限公司四楼证券投资部，邮政编码：325600。

（2）联系人：杨涛
（3）联系电话：0577-61666333 联系传真：0577-62666111
联系邮箱：[email protected]
五、参加网络投票的具体操作流程
公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票具体操作说明详见附件一。

六、其他事项
1、本次股东大会召开当日公司股票不停牌。

2、本次股东大会会期半天，与会股东食宿及交通等费用自理。

七、备查文件
第五届董事会第十四次会议决议。

特此公告。


电光防爆科技股份有限公司董事会 2024年 7月 11日

附件一：
参加网络投票具体流程
一、网络投票程序：
1、投票代码：362730。

2、投票简称：电光投票。

3、议案设置及意见表决
（1）填报表决意见
对于本次股东大会议案（均为非累积投票议案），填报表决意见：同意、反对、弃权。

（2）股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2024年 7月 26日的交易时间，即 9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024年 7月 26日 9:15-15:00期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

下表决事项按照如下委托意愿进行表决，并授权其签署本次股东大会需要签署的相关文件。

委托期限：自签署日至本次股东大会结束。

本人（本公司）对本次股东大会第 1项议案的表决意见：

提案编 号	提案名称	备注（该列 打勾的栏）	同 意	反 对	弃 权
100	总议案：除累积投票提案外的所有议案	目可以投） √
非累积投票提案
1.00	《电光防爆科技股份有限公司关于预计为控股子 公司提供担保额度的议案》	√

委托人姓名或名称(签字或盖章)： 年 月 日 委托人身份证号码或营业执照号码：
委托人持股数：
委托人股东账号：

受托人签名： 年 月 日 受托人身份证号码：
委托人联系电话：
说明：
1、请股东在议案的表决意见选项中打“√”，每项均为单选，多选无效； 2、未填、错填、字迹无法辨认的表决票，以及未投的表决票均视为“弃权”； 3、单位委托须加盖单位公章；
4、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。