中远海科(002401):第七届董事会第三十次会议决议
第七届董事会第三十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议的通知、召集及召开情况 中远海运科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会 第三十次会议于2024年7月10日在公司会议室以现场加通讯方式召 开。会议通知按照《公司章程》规定时间以电子邮件方式送达全体董事。 本次会议由公司董事长梁岩峰先生召集并主持，应参加会议董事 九人，实际参加会议董事九人，其中李国荣先生、董宇航先生、李佳铭先生以通讯方式参加。本次会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》规定。 二、会议决议 经与会董事充分审议、有效表决，以记名投票方式通过如下决议： 1.审议通过《关于现金收购海口港信通科技有限公司 51%股权并 同比例增资的关联交易议案》。 表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。 公司董事会审议通过《关于现金收购海口港信通科技有限公司 51% 股权并同比例增资的关联交易议案》，关联董事梁岩峰先生、李国荣先生、董宇航先生、蒋时飞先生回避了表决，第七届董事会第二次独立董事专门会议、第七届董事会战略委员会第三次会议已对该议案先行审议。具体内容详见公司于2024年7月11日在《证券时报》和巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于现金收购海口港信通科技有限公司 51%股权并同比例增资的关联交易公告》（公告编号： 2024-031）。 三、备查文件 1.《第七届董事会第三十次会议决议》及签署页； 2.《第七届董事会战略委员会第三次会议决议》及签署页； 3.《第七届董事会第二次独立董事专门会议决议》及签署页。 特此公告。 中远海运科技股份有限公司 董事会 二〇二四年七月十一日 中财网
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