澄天伟业(300689):召开2024年第一次临时股东会的通知
深圳市澄天伟业科技股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市澄天伟业科技股份有限公司（以下简称 “公司”）第四届董事会第十 一次会议审议通过了《关于提请召开 2024年第一次临时股东会的议案》，定于2024年7月26日（星期五）下午15:00召开公司2024年第一次临时股东会，会议有关事项如下： 一、 召开会议的基本情况 1、 会议届次：2024年第一次临时股东会。 2、 股东会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开时间 （1）现场会议时间：2024年7月26日（星期五）下午15:00； （2）网络投票时间：2024年7月26日； 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年7月26日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为 2024年 7月 26日 9:15-15:00。 5、 会议召开的方式: 本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。 （1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托方式委托他人出席现场会议； （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 （3）本次股东会采取现场表决和网络投票相结合的方式召开，同一股份只能选择现场表决和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。 6、 股权登记日：2024年7月19日（星期五） 7、 出席对象： （1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人 截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 （2）公司董事、监事和高级管理人员。 （3）公司聘请的律师。 （4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。 8、会议地点：深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南九道10号深圳湾科技生态园10栋B座34层公司会议室。 二、 会议审议事项
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》的相关要求并按照审慎性原则，公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。 三、 会议登记事项 1、登记方式：现场登记或通过信函、传真方式登记。 2、现场登记时间：2024年7月26日上午9：00-12：00，下午14:00-17:00。 3、登记地点：深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南九道10号深圳湾科 技生态园10栋B座34层公司会议室 4、登记办法： （1）自然人股东亲自出席会议的，须持本人身份证、持股证明进行登记； 委托代理人出席的，凭代理人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件和持股证明办理登记。 （2）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股证明办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人身份证及身份证复印件、法定代表人证明书、法定代表人身份证复印件、营业执照复印件、授权委托书（附件一）和持股证明办理登记。 （3）上述登记材料均需提供复印件一份，自然人材料复印件须自然人签字，法人股东登记材料复印件须加盖法人公章，拟出席本次会议的股东应提供上述材料及《股东参会登记表》（附件二）以便登记确认，并通过电话方式对所发信函或传真与本公司进行确认。 （4）出席现场会议的股东和股东代理人请携带自然人签字/法人盖章的上述登记材料及相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。 5、会议联系方式 联系地址：深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南九道10号深圳湾科技生态园10栋B座34层 邮政编码：518052 联系人：陈女士 联系电话：0755-36900689转689 传真：0755-86596290 电子邮件：[email protected] 6、本次股东会的交通、食宿费自理。 四、 参加网络投票的具体操作流程 在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和深交所互联网投票系统 （地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件三。 五、备查文件 1、第四届董事会第十一次会议决议。 1、第四届监事会第十次会议决议。 深圳市澄天伟业科技股份有限公司董事会 2024年7月10日 附件一： 授权委托书 深圳市澄天伟业科技股份有限公司： 兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席深圳市澄天伟业科附件一： 授权委托书 深圳市澄天伟业科技股份有限公司： 兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席深圳市澄天伟业科
2．《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效；法人股东委托须加盖公章，法定代表人需签字。 委托人姓名及签章（自然人股东签名、法人股东加盖法人公章）： 身份证或营业执照号码： 委托人股票账号： 委托人持有上市公司股份性质及数量： 受托人签名： 受托人身份证号码： 委托日期： 年 月 日 委托期限：自授权委托书签署之日起至本次股东会结束 附件二： 股东参会登记表
附件三： 网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1、投票股票：350689，投票简称：澄天投票。 2、填报表决意见或选举票数。 本次股东会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1、投票时间：2024年7月26日的交易时间，即9:15—9：25，9：30—11:30和13:00-15:00。 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统的投票程序 1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年7月26日9：15-15：00。 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 中财网
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