建科院(300675):2024年第二次临时股东大会决议
深圳市建筑科学研究院股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次股东大会未出现增加、否决或变更议案。 2. 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 深圳市建筑科学研究院股份有限公司（以下简称公司）分别于 2024年 6月 25日和 7月 8日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《公司关于召 开 2024年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-034）和《公司关于召 开 2024年第二次临时股东大会的提示性公告》（公告编号：2024-036）。 本次股东大会的股权登记日为 2024年 7月 3日。 本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。 1. 现场会议召开时间 2024年 7月 10日 14:30。 2. 网络投票时间 （1）通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2024年 7月 10日 09:15— 09:25、09:30—11:30和 13:00—15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票的时间为：2024年 7月 10日 09:15— 15:00的任意时间。 深圳市福田区梅坳三路 29号建科大楼五层远程会议室。 本次股东大会由董事会召集，并由董事长叶青女士主持。 本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司 股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易 所业务规则和《公司章程》等有关规定。 通过现场和网络投票的股东（含股东授权委托代表，下同）共 3人，代表有 表决权的股份 77,318,092股，占公司有表决权股份总数的 52.7169%。 其中：通过现场投票的股东共 2人，代表有表决权的股份 71,544,943股，占 公司有表决权股份总数的 48.7806%； 通过网络投票的股东共 1人，代表有表决权的股份 5,773,149股，占公司有 表决权股份总数的 3.9362%。 无中小股东通过现场投票；通过网络投票的中小股东共 1人，代表有表决权 的股份 5,773,149股，占公司有表决权股份总数的 3.9362%。 全体董事、监事及董事会秘书出席本次股东大会，其中副董事长陈泽广先生、 独立董事周俊祥先生通过视频远程出席。非独立董事候选人毛洪伟先生（同时为 总经理）、张铭先生，非职工代表监事候选人余述胜先生（同时为纪委书记）、郭 顺智先生，副总经理丘国雄先生现场列席本次股东大会，副总经理姚培女士通过 视频远程列席。 本次股东大会由广东信达律师事务所律师见证。 本次会议采用现场投票及网络投票相结合的累积投票方式表决，全部 3项议案经审议通过；议案的表决结果如下：
特此公告。 深圳市建筑科学研究院股份有限公司 董事会 2024年 7月 10日 中财网
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