安阳钢铁(600569):安阳钢铁股份有限公司对外投资公告
安阳钢铁股份有限公司 对外投资公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●投资标的名称：河南安钢南方电磁新材料科技有限责任公司（以下简称合资公司）（暂定名，最终以公司登记机关核准为准）。 ●投资金额：合资公司注册资本：人民币48,000万元整。安阳钢铁股份有限公司（以下简称公司）持股45%、中冶南方工程技术有限公司（以下简称中冶南方）持股30%、安阳高新区建设投资有限公司（以下简称安阳高新建投）持股25%。 ●风险提示：标的公司尚需办理公司注册登记有关手续，能否完成相关审批手续存在不确定性。标的公司因受到政策变化、市场竞争、研发能力、经营管理等因素影响导致投资收益存在不确定性的风险。 一、对外投资概述 （一）对外投资的基本情况 为进一步优化公司产品结构、提升公司高端硅钢产品研发能力 和市场竞争力，2024年 1月，公司董事会决议，公司与安阳高新建 投共同成立了河南安钢电磁新材料科技有限责任公司（以下简称安钢电磁公司），注册资本48,000万元，其中公司持股60%、安阳高新建 投持股40%，成立后根据经营需要，适时引入战略投资者。具体详见 公司2024年1月9日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披 露的《2024年第一次临时董事会会议决议公告》（公告编号：2024-002）。 安钢电磁公司前期开展大量工作，2024年6月根据项目需要引 进战略投资者—中冶南方工程技术有限公司（以下简称中冶南方）。 为加快推进项目建设，经三方协商，公司拟与中冶南方、安阳高新建投合作，在安阳市设立合资公司－河南安钢南方电磁新材料科技有限责任公司（暂定名，最终名称以公司登记机关核准为准，以下简称合资公司）。 合资公司注册资本为人民币48,000万元整，其中公司持股45%、 中冶南方持股30%、安阳高新建投持股 25%。由合资公司吸收合并安 钢电磁公司，并承接安钢电磁公司原有的业务、资质及债权债务等，同时负责推进项目建设与运营。合资公司吸收合并安钢电磁公司后，适时解散注销安钢电磁公司。 （二）董事会审议情况 本次对外投资事项已提交2024年7月10日召开的公司2024年 第九次临时董事会会议审议。本次对外投资无需提请股东大会审议。 （三）本次对外投资事项不涉及关联交易和重大资产重组。 二、投资协议主体的基本情况 （一）中冶南方工程技术有限公司 1、住所：湖北省武汉市东湖新技术开发区大学园路 33 号 2、类型：国有控股 3、法定代表人：郑剑辉 4、注册资本：33.5亿元 5、成立日期：2004年3月12日 6、营业期限：2004年3月12日至2034年3月11日 7、经营范围：各行业、各等级的建设工程总承包、工程咨询、 工程设计、工程监理；项目管理、项目代建；环境影响评价；工程造价咨询；城市规划编制；压力容器、压力管道设计；机械设备、自动化控制系统的开发、研制、设备成套、设备制造、安装、调试；承包境外工程和境内国际招标工程；承包境外工程的勘测、咨询、设计和监理项目；上述境外工程所需的设备、材料出口；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员、技术开发、技术转让、技术服务和培训、新工艺、新产品开发、推广；设计制作印刷品广告，利用自有《炼铁》杂志发布广告。（国家有专项规定的项目，需经审批后或凭有效许可证经营） 8、股东结构：
9、与上市公司之间的关系：与公司无任何关联关系。 最近一年又一期的主要财务指标如下： 单位：万元
（二）安阳高新区建设投资有限公司 1、住所：安阳市文昌大道与中华路交叉口西南角世贸中心 A座 17层1703室 2、类型：其他有限责任公司 3、法定代表人：田建滨 4、注册资本：壹亿陆仟陆佰捌拾伍万元整 5、成立日期：2014年08月26日 6、营业期限：2014年08月26日至2034年8月25日 7、经营范围：许可项目：建设工程施工；房地产开发经营；林 木种子生产经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：以自有资金从事投资活动；非居住房地产租赁；建筑材料销售；园林绿化工程施工；城市绿化管理；市政设施管理；园区管理服务；工程管理服务；公共事业管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；太阳能发电技术服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 8、股东结构：
最近一年又一期的主要财务指标如下： 单位：万元
（一）公司名称：河南安钢南方电磁新材料科技有限责任公司（暂 定名，最终名称以公司登记机关核准为准） （二）注册资本人民币48,000万元整 （三）注册地址：安阳市高新区安钢冷轧工业园区内（暂定，以 公司登记为准） （四）经营范围：电工钢等冷轧深加工产品的生产及销售；产品、 原料的运输；经营本公司自产产品的出口；相关产品的技术咨询、技术开发、技术转让、技术服务（最终以公司登记机关核准为准） （五）出资方式 合资公司注册资本：人民币 48,000万元整；其中公司持股比例 45%、中冶南方持股比例30%、安阳高新区建设持股比例25%。 四、对上市公司的影响 本次对外投资，符合公司业务发展需要，将进一步优化产品结构、 提升公司高端产品研发能力和市场竞争力，对公司长远发展具有重要意义。本次投资不存在损害公司及股东利益的情形。 五、风险分析 （一）标的公司尚需办理公司注册登记有关手续，能否完成相关 审批手续存在不确定性。 （二）标的公司因受到政策变化、市场竞争、研发能力、经营管 理等因素影响导致投资收益存在不确定性的风险。 特此公告。 安阳钢铁股份有限公司董事会 2024年7月10日 中财网
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