安阳钢铁(600569):安阳钢铁股份有限公司2024年第九次临时董事会会议决议
安阳钢铁股份有限公司 2024年第九次临时董事会会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 安阳钢铁股份有限公司（以下简称公司）2024年第九次临时董事 会会议于 2024年 7月 10日以通讯方式召开，会议通知和材料已于 2024年7月5日以通讯方式发出。会议应出席董事9名，实际出席 董事9名。本次会议由董事长程官江先生主持。会议的召开符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过以下议案： （一）公司关于对外投资的议案 为进一步优化公司产品结构、提升公司高端硅钢产品研发能力 和市场竞争力，2024年1月，根据公司董事会决议，公司与安阳高新 区建设投资有限公司（以下简称安阳高新建投）共同成立了河南安钢电磁新材料科技有限责任公司（以下简称安钢电磁公司），注册资本48,000万元，其中公司持股60%、安阳高新建投持股40%，成立后根 据经营需要，适时引入战略投资者。具体详见公司2024年1月9日 于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年第一次临时董事会会议决议公告》（公告编号：2024-002）。 安钢电磁公司前期开展大量工作，2024年6月根据项目需要引 进战略投资者—中冶南方工程技术有限公司（以下简称中冶南方）。 为加快推进项目建设，经三方协商，公司拟与中冶南方、安阳高新建投合作，在安阳市设立合资公司－河南安钢南方电磁新材料科技有限责任公司（暂定名，最终名称以公司登记机关核准为准，以下简称合资公司）。 合资公司注册资本为人民币48,000万元整，其中公司持股45%、 中冶南方持股30%、安阳高新建投持股 25%。由合资公司吸收合并安 钢电磁公司，并承接安钢电磁公司原有的业务、资质及债权债务等，同时负责推进项目建设与运营。合资公司吸收合并安钢电磁公司后，适时解散注销安钢电磁公司。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 （二）公司关于向控股子公司河南安钢周口钢铁有限责任公司提 供借款的议案 为满足公司控股子公司河南安钢周口钢铁有限责任公司（以下简 称周口公司）业务发展需要，保证其项目建设及生产经营过程中的资金需求，在不影响自身运营的情况下，公司拟向周口公司增加总额不超过50,000万元的借款额度，可根据实际资金需求分批办理，每笔 借款期限不超过 12个月，借款利率按照最近一期（月）的综合资金 成本执行，以实际使用日期计息，按月结息。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 特此公告。 安阳钢铁股份有限公司董事会 2024年7月10日 中财网
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