华神科技(000790):终止发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项
成都华神科技集团股份有限公司 关于终止发行股份购买资产并募集配套资金 暨关联交易事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 成都华神科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年7月10日召开第十三届董事会第十四次会议和第十三届监事会第十次会议，审议通过了《关于终止发行股份购买资产并募集配套资金方案暨关联交易事项的议案》，决定终止本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项。现将相关情况公告如下： 一、本次交易的基本情况 公司拟通过发行股份方式购买四川远泓生物科技有限公司持有的四川博浩达生物科技有限公司（以下简称“标的公司”）50%股权以及成都博浩达生物科技有限公司持有的标的公司50%股权，同时向包括公司间接控股股东成都远泓生物科技有限公司在内的不超过35名合格投资者发行股票募集配套资金（以下简称“本次交易”）。本次交易构成重大资产重组及关联交易，不构成重组上市，本次交易不会导致公司控制权发生变更。 二、公司在推进本次交易期间的相关工作 （一）主要历程 2023年6月8日，因公司筹划发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项，公司发布了《成都华神科技集团股份有限公司关于筹划发行股份购买资产事项的停牌公告》（公告编号：2023-022），经公司申请，公司股票（股票简称：华神科技，股票代码：000790）自2023年6月8日（星期四）开市起停牌。 2023年6月15日，公司发布了《成都华神科技集团股份有限公司关于筹划发行股份购买资产事项的停牌进展公告》（公告编号：2023-023）。 2023年6月19日，公司召开第十二届董事会第三十一次会议及第十二届监事会第二十二次会议，审议通过了《成都华神科技集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及相关议案，具体内容详见公司于2023年6月20日在巨潮资讯网披露的相关公告。根据相关规定，经公司申请，公司股票（股票简称：华神科技，股票代码：000790）于2023年6月21日（星期三）开市起复牌。 公司分别于2023年7月20日、2023年8月19日和2023年9月19日披露了本次交易的进展情况，具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告。 2023年10月19日，公司召开第十三届董事会第四次会议、第十三届监事会第三次会议，审议通过了《成都华神科技集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及相关议案。具体内容详见公司于2023年10月20日在巨潮资讯网披露的相关公告。 2023年11月6日，公司召开2023年第三次临时股东大会，审议通过了本次交易相关议案。 （二）公司在推进本次交易期间所做的主要工作 公司在推进本次交易期间，严格按照中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，组织相关各方积极推进本次交易工作，聘请独立财务顾问、法律顾问、审计机构、评估机构等中介机构开展对标的公司的尽职调查、审计、评估等工作，就本次交易方案中的各项事宜与交易对方进行充分沟通、协商和论证。 （三）相关信息披露及风险提示 在本次交易相关工作开展过程中，公司严格按照相关法律法规及时履行了信息披露义务，并在重组报告书及其他相关公告中对本次交易存在的相关风险及不确定性进行了充分披露。 三、终止本次交易的原因 自公司筹划并首次公告本次交易以来，公司严格按照相关法律法规及规范性文件要求，积极组织交易相关方推进本次重组工作。但鉴于本次交易自筹划以来历时较长，标的公司所处行业状况等较本次交易筹划之初发生较大变化，为了切实维护广大投资者利益，经公司与交易相关各方友好协商、认真研究和充分论证，基于审慎性考虑，公司拟终止本次重组事项并与交易各方签订相关终止协议。 四、终止本次交易的决策程序 第十次会议，审议通过了《关于终止发行股份购买资产并募集配套资金方案暨关联交易事项的议案》，决定终止本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项。该事项已经公司2024年第四次独立董事专门会议审核通过。 上述议案尚需提交公司2024年第三次临时股东大会审议。 五、相关内幕信息知情人的自查情况 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第8号——重大资产重组（2023年修订）》等法律法规的要求，公司针对终止本次交易进行内幕信息知情人登记及自查工作，股票交易自查期间为本次交易报告书披露之日（2023年10月20日）起至披露终止本次交易事项之日（2024年7月10日）止。公司拟就自查事项向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提起查询申请，待取得相关交易数据并完成自查工作后，公司将及时披露相关内幕信息知情人买卖股票交易情况。 六、终止本次交易事项对公司的影响 公司终止本次交易事项是综合考虑市场环境，结合目前实际情况等因素，并经公司与相关各方充分沟通、审慎分析和友好协商后作出的审慎决定，不存在公司及相关方需承担相关违约责任的情形。目前，公司各项业务经营情况正常，本次交易的终止对公司现有生产经营活动和战略发展不会造成重大不利影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。 七、承诺事项 根据《上市公司重大资产重组管理办法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第8号——重大资产重组（2023年修订）》等法律法规及规范性文件的规定，公司承诺自本公告披露之日起一个月内不再筹划重大资产重组事项。 八、备查文件 1、公司第十三届董事会第十四次会议决议； 2、公司第十三届监事会第十次会议决议； 3、公司2024年第四次独立董事专门会议决议。 特此公告。 成都华神科技集团股份有限公司 董 事 会 中财网
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