奥迪威(832491):第四届董事会第九次会议决议
广东奥迪威传感科技股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024年 7月 8日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯表决 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024年 7月 5日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长张曙光 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8人，出席和授权出席董事 8人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于受让参股公司部分股权的议案》 1.议案内容： 公司根据战略发展规划需要，为更好的布局先进传感技术路线，集聚行业的优势资源，拓展新型传感器的应用领域和市场，拟受让西安敦悦投资合伙企业（有限合伙）所持有广州蜂鸟传感科技有限公司（以下简称“广州蜂鸟”）29%的股权。股权转让后，公司合计持有广州蜂鸟 49%的股权。具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台披露的《关于受让参股公司部分股权的公告》（公告编号：2024-070）。 2.议案表决结果：同意 8票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于新增部分募投项目实施主体和实施地点的议案》 1.议案内容： 为合理优化公司资源配置，提高募集资金使用效率，加快募投项目实施进度，拟新增广东奥迪威传感科技股份有限公司为募投项目之一“高性能超声波传感器产线升级及产能扩建项目”的实施主体，以承接实施该募投项目的部分工序，实施地点新增广东省广州市，除上述调整外，公司募投项目的投资总额、募集资金投入额、建设内容等不存在变化。具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台披露的《关于新增部分募投项目实施主体和实施地点的公告》（公告编号：2024-071）。 2.议案表决结果：同意 8票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《广东奥迪威传感科技股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》 广东奥迪威传感科技股份有限公司 董事会 2024年 7月 10日 中财网
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