东方电缆(603606):东方电缆关于2024年“提质增效重回报”行动方案
关于2024年“提质增效重回报”行动方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 为深入贯彻落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》的要求，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》。宁波东方电缆股份有限公司（以下简称“东方电缆”或“公司”）践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，进一步提高上市公司质量，结合公司的实际经营情况和发展战略，制定了《宁波东方电缆股份有限公司2024 年度“提质增效重回报”行动方案》，该方案已经公司第六届董事会第15次会议审议通过。 在国家加快发展新质生产力，持续推进可再生能源发展，构建以新能源为主体的新型电力系统，实现“碳达峰、碳中和”目标的背景下，公司聚焦主责主业、改善治理，持续优化经营、不断增强公司的核心竞争力，持续强化积极有效的投资者关系及合规有效的信息披露，扎实推进公司高质量发展和进一步推动投资价值提升，保护投资者尤其是中小投资者的合法权益。 一、专注主业，持续高质量发展 高核心竞争力，奋力推进各项重点工作；利用数字化精细化成本管控、积极推行排产管理提升、优化库存，进一步提升经营效率和盈利能力。 启动ESG体系建设，制定并发布《ESG可持续发展目标》，构建ESG可持续发展管理体系，为全球客户提供有竞争力的产品和解决方案。在未来，公司将持续推动绿色发展，积极发挥科技创新引领作用，面向全球提供创新的海陆缆系统综合解决方案，不断构建东方特色的创新发展体系，把绿色发展理念融入到企业运营的全过程中。聚焦为客户、伙伴及产业链上下游创造价值，为绿色可持续发展提供新的行业范例，推动产业和经济创新转型。积极回应社会期望，推动公司可持续发展。 二、 践行“以投资者为本”理念，持续提升投资者回报 公司一直以来高度重视对投资者的合理回报，遵照相关法律法规要 求制定并披露中长期分红规划，严格执行股东分红回报规划及利润分配政策，积极回报投资者，将投资者利益与公司发展紧密相连。 公司自上市以来每年均实施现金分红，2021-2023年累计现金分红超 过7亿元，2023年度权益分派已在2024年6月7日实施完毕。在坚持历年持续现金分红的基础上，未来，公司在保证主营业务发展合理需求的前提下，结合实际经营情况和发展规划，将进一步加大现金分红比例，为投资者带来长期、稳定的回报，增强广大投资者的获得感。 公司于2024年1月31日召开第六届董事会第11次会议，审议通过了公 司《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，具体详见2024年2月1日披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》，公告编号：2024-007。公司将严格按照《上市公司股份回购规则》等有关规定，持续披露本次回购公司股份暨“提质增效重回报”行动方案的具体实施进展并履行信息披露义务，切实履行上市公司的责任和义务，回馈投资者的信任，维护公司股价的长期稳定。 三、 坚持规范运作、强化信息披露及投资者有效沟通 公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第1号--规范运作》上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件的相关规定和要求，不断建立健全内部控制体系和各项管理制度。2024年，完成了《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《独立董事工作制度》等治理制度的修订工作，结合《公司法》等法律法规及时完善公司管理制度体系，促进规范运作；强化独立董事履职保障，落实独立董事相关工作要求，充分发挥独立董事作用；推动董事、监事和高级管理人员积极履职尽责，通过积极参加培训等方式持续学习资本市场相关法律法规，了解监管动态，不断强化自律和合规意识。进一步加强公司治理能力建设，提升经营决策的科学性和有效性；充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进独立董事履职与企业内部决策流程有效融合。 完善的公司治理和规范运作机制是公司为投资者权益提供保障的制 度依据，保证公司在信息披露及投资者关系管理运作过程中有法可依，有章可循。真实、准确、完整、及时、公平的做好定期报告、临时公告等信息披露工作，进一步强化信息披露的透明度，持续提高信息披露工作水平。 公司始终高度重视投资者关系管理工作。基于企业内在价值，建立 公开、透明、多层次的市场沟通机制。公司将持续通过投资者热线电话、业绩说明会、上海证券交易所“e互动”平台、现场调研、投资者热线电话等方式开展投资者关系工作，将行业情况、公司发展战略、经营策略等有效传递给投资者，充分保证广大投资者的知情权，积极为投资者依法行使权利提供便利条件。同时将投资者的合理化建议转化为董事会、股东会的决策和管理层的执行，与投资者形成良性互动，增强投资者的参与度和认同感，促进公司与投资者之间建立长期、稳定、相互信赖的关系。 四、其他说明 本次“提质增效重回报”行动方案是基于公司当前情况制定，不构 成业绩承诺，未来可能受国内外市场环境、政策法规等因素变化影响，具有不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 公司将持续评估本次提质增效重回报行动方案中具体举措的进展 情况并履行信息披露义务，努力做好经营，防范风险，履行上市公司责任和义务，通过良好的业绩表现、规范的公司治理传递公司价值，积极回报投资者。 特此公告。 宁波东方电缆股份有限公司董事会 二Ｏ二四年七月十二日 中财网
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