北方导航(600435):北方导航第七届董事会第三十二次会议决议
证券代码：600435 证券简称：北方导航 公告编号：临2024-031号 北方导航控制技术股份有限公司 第七届董事会第三十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 北方导航控制技术股份有限公司第七届董事会第三十 二次会议于2024年7月4日以送达、传真、邮件等方式发 出会议通知，于2024年7月11日下午14：30以通讯表决 的方式召开。应到会董事人数8人，实到会董事8人，占应 到会董事人数的100%，符合法律、法规和《公司章程》的规 定。会议以记名方式通讯表决，决议如下： 一、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。8票赞 成，占有效表决权总数的100%，0票反对，0票弃权。 详细内容请见2024年7月12日《中国证券报》、《上 海证券报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn) 《关于修订<公司章程>的公告》及上海证券交易所网站《公 司章程》（2024年7月）。 同意将该议案提交公司2024年第一次临时股东会审议。 二、审议通过《关于提议召开 2024年第一次临时股东 会的议案》。8票赞成，占有效表决权总数的100%，0票反 详细内容请见2024年7月12日《中国证券报》、《上 海证券报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn) 《关于召开2024年第一次临时股东会的通知》。 特此公告。 北方导航控制技术股份有限公司 董事会 2024年7月12日 中财网
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