宝地矿业(601121):2024年第一次临时股东大会会议资料
二〇二四年七月 新疆宝地矿业股份有限公司 2024年第一次临时股东大会 会议资料目录 2024年第一次临时股东大会会议须知 ......................................... 1 2024年第一次临时股东大会会议议程 ......................................... 3 议案1：关于聘任会计师事务所的议案 ...................................... 5 新疆宝地矿业股份有限公司 2024年第一次临时股东大会会议须知 为维护股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规和《新疆宝地矿业股份有限公司章程》等规定，现就会议须知通知如下： 一、各股东及股东授权代表请按照本次股东大会通知，详见刊登于 上海证券交易所网站的《关于召开 2024年第一次临时股东大会的通 知》中规定的时间和登记方法办理参加会议手续，证明文件不齐或手续不全的，谢绝参会。除出席本次会议的公司股东、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师、相关工作人员以及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。 二、本次大会期间，全体参会人员应维护股东的合法权益、确保大 会的正常秩序和议事效率，自觉履行法定义务。 三、股东依法享有发言权、质询权、表决权等权利。 四、股东需要在股东大会上发言，应于股东大会召开前两个工作日 向公司证券事务部登记。股东在会前及会议现场要求发言的，应填写《股东大会发言登记表》，并通过书面方式提交发言或质询的问题。 股东发言主题应与会议议案相关，简明扼要，并通过书面方式提交 发言或质询的问题，对于与本次股东大会审议事项无关的发言及质询，本次股东大会主持人有权要求股东停止发言。 五、本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，同一股份只 能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。通过现采用记名投票方式进行表决，股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应当对提交表决的提案发表以下意见之一：同意、反对、弃权，未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投表决票，均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果计为“弃权”。 六、大会期间，全体参会人员应自觉维护会场秩序，确保大会的正 常秩序和议事效率。进入会场后，请关闭手机或调至静音、震动状态。 七、股东及股东授权代表参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会正常秩序。会议开始后请全体参会人员尊重和维护全体股东的合法权益，保障大会的正常秩序。除会务工作人员外，谢绝个人录音、拍照及录像。 八、公司聘请新疆天阳律师事务所见证本次股东大会，并出具法律 意见。 新疆宝地矿业股份有限公司 2024年第一次临时股东大会议程 会议时间：2024年 7月 19日（星期五）10:30 会议地点：新疆乌鲁木齐市沙依巴克区克拉玛依东街 390号深圳 城大厦 30楼宝地矿业会议室 会议主持人：董事长邹艳平先生 见证律师事务所：新疆天阳律师事务所 会议议程： 一、与会股东签到。 二、主持人向大会报告出席现场会议的股东、股东代表人数及其代 表的有表决权的股份总数。介绍出席大会的董事、监事、高级管理人员、律师事务所等。 三、主持人宣布股东大会现场会议正式开始，宣布股东大会议案 的表决办法。 四、推选两名计票人、一名监票人。 五、宣读议案，进行审议： 1．关于聘任会计师事务所的议案。 六、现场股东及股东代表提问、发言、讨论。 七、现场股东及股东代表投票表决并计票。 八、监票人、计票人统计表决情况。 九、休会，将现场投票表决结果与网络投票表决结果进行汇总。 十、复会，监票人宣布现场投票和网络投票汇总后的表决结果。 十一、宣读、签署股东大会决议、记录。 十二、见证律师宣读法律意见书。 十三、主持人宣布股东大会闭幕。 议案 1： 关于聘任会计师事务所的议案 各位股东及股东代表： 结合新疆宝地矿业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）实际情况、未来的业务发展和审计需要，根据公司公开招标结果，拟聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度会计师事务所，承担年度财务决算审计及内控审计。 大信会计师事务所（特殊普通合伙）为中标单位，该事务所具备 应有的执业资质、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和良好的诚信状况。 根据本公司年报审计的具体工作量及市场价格水平，经公开招标 选聘定价，2024年度审计费用106万元，其中：年报审计费用78万 元，内控审计费用28万元。 具体内容详见公司于2024年7月4日刊登在上海证券交易所网 站（http://www.sse.com.cn）的公告。 本议案已经公司第四届董事会第五次会议审议通过。 请各位股东及股东代表审议。 新疆宝地矿业股份有限公司董事会 2024年 7月 19日 中财网
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