东华测试(300354):2024年第二次临时股东大会决议
2024年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现增加、变更或否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间 （1）现场会议召开时间为2024年7月11日（星期四）14：00。 （2）网络投票时间为2024年7月11日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年7月11日上午09:15—09:25、09:30－11:30，下午 13:00－ 15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为2024年7月11日09:15－15:00期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：江苏省靖江市新港大道208号（沿江公路罗家港桥东北侧）江苏东华测试技术股份有限公司一楼会议室。 3、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 4、会议召集人：公司董事会。 5、会议主持人：董事长刘士钢先生。 6、本次会议的召集、召开和表决程序，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （二）会议出席情况 1、出席本次股东大会的股东及股东授权代表共15人，代表股份88,122,710股，占公司有表决权股份总数的63.8477%。其中： （1）现场出席本次股东大会的股东及股东代表9人，代表股份76,014,910股，占公司有表决权股份总数的55.0752%； （2）通过网络投票方式进行有效表决的股东6人，代表股份12,107,800股，占公司有表决权股份总数的8.7725%； （3）通过现场和网络出席本次股东大会的中小投资者共计6人，代表股份12,107,800股，占公司有表决权股份总数的8.7725%。 2、公司董事、监事出席了本次会议，高级管理人员列席了本次会议，北京市君致律师事务所律师见证了本次会议。 二、议案审议表决情况 本次会议采用现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式，审议并通过了以下议案： （一）逐项审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事的议案》 1.01 推选刘士钢先生为第六届董事会非独立董事 总表决情况：选举票数88,122,710股，占出席会议有效表决权股份总数的100.0000%。 中小股东表决情况：选举票数12,107,800股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的100.0000%。 表决结果：刘士钢先生当选第六届董事会非独立董事。 1.02 推选王江波先生为第六届董事会非独立董事 总表决情况：选举票数88,122,710股，占出席会议有效表决权股份总数的100.0000%。 中小股东表决情况：选举票数12,107,800股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的100.0000%。 表决结果：王江波先生当选第六届董事会非独立董事。 1.03 推选熊卫华先生为第六届董事会非独立董事 总表决情况：选举票数88,122,710股，占出席会议有效表决权股份总数的100.0000%。 中小股东表决情况：选举票数12,107,800股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的100.0000%。 表决结果：熊卫华先生当选第六届董事会非独立董事。 1.04 推选陈立先生为第六届董事会非独立董事 总表决情况：选举票数88,122,710股，占出席会议有效表决权股份总数的100.0000%。 中小股东表决情况：选举票数12,107,800股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的100.0000%。 表决结果：陈立先生当选第六届董事会非独立董事。 （二）逐项审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事的议案》 2.01 推选沈宇峰先生为第六届董事会独立董事 总表决情况：选举票数88,122,710股，占出席会议有效表决权股份总数的100.0000%。 中小股东表决情况：选举票数12,107,800股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的100.0000%。 表决结果：沈宇峰先生当选第六届董事会独立董事。 2.02 推选饶柱石先生为第六届董事会独立董事 总表决情况：选举票数88,122,710股，占出席会议有效表决权股份总数的100.0000%。 中小股东表决情况：选举票数12,107,800股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的100.0000%。 表决结果：饶柱石先生当选第六届董事会独立董事。 2.03 推选杨翰先生为第六届董事会独立董事 总表决情况：选举票数88,122,710股，占出席会议有效表决权股份总数的100.0000%。 中小股东表决情况：选举票数12,107,800股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的100.0000%。 表决结果：杨翰先生当选第六届董事会独立董事。 （三）逐项审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第六届监事会股东代表监事的议案》 3.01 推选孙丽丽女士为第六届监事会股东代表监事 总表决情况：选举票数88,122,710股，占出席会议有效表决权股份总数的100.0000%。 中小股东表决情况：选举票数12,107,800股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的100.0000%。 表决结果：孙丽丽女士当选第六届监事会股东代表监事。 3.02 推选彭颖女士为第六届监事会股东代表监事 总表决情况：选举票数88,122,710股，占出席会议有效表决权股份总数的100.0000%。 中小股东表决情况：选举票数12,107,800股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的100.0000%。 表决结果：彭颖女士当选第六届监事会股东代表监事。 3.03 推选杨至馨女士为第六届监事会股东代表监事 总表决情况：选举票数88,122,710股，占出席会议有效表决权股份总数的100.0000%。 中小股东表决情况：选举票数12,107,800股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的100.0000%。 表决结果：杨至馨女士当选第六届监事会股东代表监事。 三、律师出具的法律意见 北京市君致律师事务所周娅辉律师、孙赓律师见证了本次股东大会，并出具法律意见书，认为：本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员及召集人资格和会议审议表决程序均符合法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议表决结果合法有效。 四、备查文件 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的《江苏东华测试技术股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议》； 2、北京市君致律师事务所出具的《关于江苏东华测试技术股份有限公司2024年第二次临时股东大会之法律意见书》。 特此公告。 江苏东华测试技术股份有限公司 董事会 2024年7月11日 中财网
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