汇绿生态(001267):第十届董事会独立董事专门会议2024年第二次会议审核意见
第十届董事会独立董事专门会议2024年第二次会议审核意见 汇绿生态科技集团股份有限公司第十届董事会独立董事专门会议 2024年第二次会议于2024年7月8日以书面方式通知各位董事，于 2024年7月11日在湖北省武汉市江汉区青年路556号房开大厦写字 楼37楼公司会议室以现场方式召开。会议应到独立董事3人,实到独 立董事3人。本次会议的召开符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及公司章程的规定。本次会 议审议通过以下议案： 1、审议通过《关于公司与关联方共同投资设立海外子公司及孙公 司的议案》 公司与武汉钧恒科技有限公司共同投资设立海外子公司及孙公 司的关联交易事项与公司战略发展需求相匹配，符合公司持续发展规划和长远利益。本次交易遵循自愿、公平合理、协商一致原则，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形，不会影响公司的独立性，亦不会对公司持续经营能力产生不利影响。 基于以上情况，我们同意将《关于公司与关联方共同投资设立海 外子公司及孙公司的议案》提交公司第十届董事会第二十七次会议审议。董事会审议该关联交易事项时，关联董事应当回避表决。 汇绿生态科技集团股份有限公司 全体独立董事：张志宏、张开华、吴京辉 中财网
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