安达科技(830809):召开2024年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票）
贵州安达科技能源股份有限公司 关于召开 2024年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的议案已于 2024年 7月 11日经公司第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第八次会议审议通过。本次股东大会的召开时间、召开方式及召集人符合《中华人民共和国公司法》、《贵州安达科技能源股份有限公司章程》及《贵州安达科技能源股份有限公司股东大会议事规则》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行必要程序。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024年 7月 31日 14:00。 2、网络投票起止时间：2024年 7月 30日 15:00—2024年 7月 31日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。 投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。 （六）出席对象 1. 股权登记日持有公司股份的股东。 股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
3. 本公司聘请的律师。 本次股东大会将由公司聘请的北京市通商律师事务所律师进行见证并出具法律意见书。 （七）会议地点 贵州省贵阳市开阳县硒城街道办白安营村安达科技行政楼会议室。 二、会议审议事项 具体内容详见公司于 2024年 7月 11日在北京证券交易所信息披露平台 （www.bse.cn）披露的《关于终止回购公司股份的公告》（公告编号：2024-065）。 具体内容详见公司于 2024年 7月 11日在北京证券交易所信息披露平台 （www.bse.cn）披露的《关于变更回购股份用途并注销的公告》（公告编号： 2024-066）。 的议案》 具体内容详见公司于 2024年 7月 11日在北京证券交易所信息披露平台 （www.bse.cn）披露的《关于减少公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变 更登记的公告》（公告编号：2024-067）。 具体内容详见公司于 2024年 7月 11日在北京证券交易所信息披露平台 （www.bse.cn）披露的《关于实施稳定股价方案的公告》（公告编号：2024-068）。 具体内容详见公司于 2024年 7月 11日在北京证券交易所信息披露平台 （www.bse.cn）披露的《回购股份方案》（公告编号：2024-069）。 案》 鉴于公司拟实施回购股份方案，为提高工作效率，确保本次回购股份事项顺利进行，现提请股东大会授权董事会全权办理本次回购股份相关事宜。授权的内容及范围包括但不限于： （1）在法律、法规允许的范围内，根据公司和市场的具体情况，制定本次回购股份的具体方案； （2）如监管部门对于回购股份的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及公司章程规定须由股东大会重新表决的事项外，授权董事会对本次回购股份的具体方案等相关事项进行相应调整； （3）决定是否聘请相关中介机构； （4）授权公司董事会办理设立股份回购专用证券账户或其他相关证券账户及其相关手续； （5）办理相关报批事宜，包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本次回购股份相关的所有必要的文件、合同、协议、合约等； （6）根据实际情况决定具体的回购时机、价格和数量，具体实施回购方案； （7）回购方案实施期间停牌的，决定回购顺延相关事项； （8）根据回购方案实施情况办理相应的公司注册资本、章程的变更； （9）办理与本次回购股份有关的其他事项。 上述授权自公司股东大会审议通过股份回购方案之日起至上述授权事项办理完毕之日止。 上述议案存在特别决议议案，议案序号为（二）（三）（五）； 上述议案不存在累积投票议案； 上述议案不存在对中小投资者单独计票议案； 上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（四）； 上述议案不存在优先股股东参与表决的议案； 三、会议登记方法 （一）登记方式 股东为自然人的，持身份证进行登记；其委托代理人出席的，该代理人应持本人身份证和授权委托书（格式附后）进行登记。 股东为法人的，应由其法定代表人出席，并应持本人身份证和能证明其法定代表人资格的有效证明；其法定代表人委托代理人出席的，该代理人应持本人身份证、由该股东法定代表人依法出具的书面授权委托书。 （二）登记时间：2024年 7月 31日 13:30 （三）登记地点：贵州省贵阳市开阳县硒城街道办白安营村安达科技行政楼会议室 四、其他 （一）会议联系方式： 1.联系人：李建国； 2.联系电话：0851-87221005； 3.传真：0851-87238277。 （二）会议费用：会议有关的差旅费、食宿费由参会股东自行承担。 五、备查文件目录 （一）《贵州安达科技能源股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》； （二）《贵州安达科技能源股份有限公司第四届监事会第八次会议决议》。 贵州安达科技能源股份有限公司董事会 2024年 7月 11日 授权委托书 兹委托 先生/女士代表本人/本单位出席贵州安达科技能源股份有限公司 2024年第一次临时股东大会，并代为行使如下表决权（代表的股份数额为 股）。本人/本单位对本次会议审议事项未作具体指示的，受托方无权按照自己的意愿表决。 议案一、《关于终止回购公司股份的议案》 授权投票：□同意 □反对 □弃权 议案二、《关于变更回购股份用途并注销的议案》 授权投票：□同意 □反对 □弃权 议案三、《关于减少公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 授权投票：□同意 □反对 □弃权 议案四、《关于稳定股价方案的议案》 授权投票：□同意 □反对 □弃权 议案五、《关于回购股份方案的议案》 授权投票：□同意 □反对 □弃权 议案六、《关于提请股东大会授权董事会办理本次回购股份相关事宜的议案》 授权投票：□同意 □反对 □弃权 备注：委托方应在授权委托书相应“□”中用“√”明确授意受托方投票。 本授权委托书的有效期限：自本授权委托书签署日起至贵州安达科技能源股份有限公司 2024年第一次临时股东大会结束时止。 （以下无正文） （此页无正文，为出席贵州安达科技能源股份有限公司 2024年第一次临时股东大会授权委托书之签字页） 委托方签名或盖章： 委托方身份证件号码： 受托方签名： 受托方身份证件号码： 委托日期： 年 月 日 中财网
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