苏常柴Ａ(000570):董事会2024年第二次临时会议决议
常柴股份有限公司 董事会2024年第二次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 常柴股份有限公司（以下简称“公司”）董事会 2024年第二次 临时会议于 2024年 7月 12日以通讯方式召开，会议通知于 2024年 7月 9日送达各位董事，会议应到 9名董事，实到 9名，为李德森、 张新、谢国忠、谈洁、蒋鹤、杨峰、王满仓、张燕、贾滨。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）《关于聘任2024年度财务审计机构及其审计费用的议案》； 董事会同意聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024年度财务审计机构，审计费用为 60万元，并将上述议案提交公 司 2024年第一次临时股东会审议。 表决结果：同意 9票，弃权 0票，反对 0票。 本事项已经公司董事会审计委员会审议通过。 具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上 同时刊登的《关于拟变更会计师事务所的公告》（公告编号：2024-022）。 （二）《关于聘任2024年度内部控制审计机构及其审计费用的议 案》； 董事会同意聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024年度内部控制审计机构，审计费用为 13.5万元，并将上述议案 提交公司 2024年第一次临时股东会审议。 表决结果：同意 9票，弃权 0票，反对 0票。 本事项已经公司董事会审计委员会审议通过。 具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上 同时刊登的《关于拟变更会计师事务所的公告》（公告编号：2024-022）。 （三）《关于召开2024年第一次临时股东会的议案》。 董事会同意公司于 2024年 7月 30日召开 2024年第一次临时股 东会。 具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上 同时刊登的《关于召开 2024年第一次临时股东会的通知》（公告编 号：2024-023）。 上述议案（一）至议案（二）尚需提交公司2024年第一次临时 股东会审议。 三、备查文件 1、《董事会 2024年第二次临时会议决议》。 常柴股份有限公司 董事会 2024年 7月 13日 中财网
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