航天工程(603698):航天工程公司2024年第三次临时股东大会会议资料
二〇二四年七月 航天长征化学工程股份有限公司 2024年第三次临时股东大会会议资料 目 录 会议议程 ......................................... 3 会议须知 ......................................... 5 会议议案 ......................................... 6 航天长征化学工程股份有限公司 2024年第三次临时股东大会会议资料 航天长征化学工程股份有限公司 2024年第三次临时股东大会会议议程 一、会议时间 网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为2024年7月23日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为2024年7月23日的9:15-15:00。 现场会议时间：2024年7月23日14:00 二、现场会议地点 北京市亦庄经济技术开发区经海四路141号公司二层会议室 三、会议主持人 董事长姜从斌先生 四、会议议程 （一）主持人宣布会议开始并介绍现场会议出席情况 （二）宣读航天工程2024年第三次临时股东大会会议须知 （三）推选股东大会监票人和计票人 （四）宣读会议议案 审议: 《关于补选公司第四届董事会独立董事并调整专门委员会委员的议案》 （五）股东发言、提问和董事、监事、高管人员回答问题 （六）投票表决 （七）休会统计表决结果 统计各项议案的现场表决结果，将现场投票数据上传至上交所信息网航天长征化学工程股份有限公司 2024年第三次临时股东大会会议资料 （八）宣布议案表决结果 （九）宣读股东大会决议 （十）签署股东大会决议和会议记录 （十一）见证律师发表法律意见 （十二）主持人宣布股东大会会议结束 航天长征化学工程股份有限公司 2024年第三次临时股东大会会议资料 航天长征化学工程股份有限公司 2024年第三次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据相关法律法规、《公司章程》和《股东大会议事规则》等规定，特制定本须知。 一、公司根据《公司章程》和《股东大会议事规则》等相关规定，认真做好召开股东大会的各项工作。 二、大会设会务组，具体负责大会有关程序及服务等事宜。 三、大会期间，全体出席人员应维护股东的合法权益、确保大会的正常秩序和议事效率，自觉履行法定义务。 四、出席大会的股东（或股东代表），依法享有发言权、质询权、表决权等权利，股东要求在股东大会现场会议上发言，应在会议召开前向公司登记，由公司统一安排。股东（或股东代表）临时要求发言或就相关问题提出质询的，应当先向大会会务组申请，经大会主持人许可后方可进行。 五、股东在大会上发言，应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要，每位股东（或股东代表）发言不宜超过两次，每次发言的时间不宜超过五分钟。 六、本次股东大会由公司聘请律师事务所执业律师现场见证，并出具法律意见书。 七、为保证会场秩序，会议开始后，请关闭手机或调至振动状态。股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会正常秩序。 航天长征化学工程股份有限公司 2024年第三次临时股东大会会议资料 航天长征化学工程股份有限公司 2024年第三次临时股东大会会议议案 关于补选公司第四届董事会独立董事 并调整专门委员会委员的议案 各位股东及股东代表： 航天长征化学工程股份有限公司（以下简称公司）独立董事付磊先生、谢鲁江先生、梅慎实先生因连续担任公司独立董事即将满六年，申请辞去公司第四届董事会独立董事及各专门委员会委员的职务。为保证公司董事会及董事会专门委员会的正常运作，经董事会提名委员会审查通过，董事会提名王秀江先生、杨鹃女士、张文亮先生为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。 上述独立董事候选人经公司股东大会审议通过成为公司独立董事后，公司对董事会专门委员会的委员进行相应调整。具体情况详见公司2024年7月6日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《航天长征化学工程股份有限公司关于补选第四届董事会独立董事并调整专门委员会委员的公告》（公告编号2024-025）。 本议案已经公司第四届董事会第二十三次会议审议通过，现提请股东大会予以审议。 航天长征化学工程股份有限公司董事会 2024年7月23日 中财网
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