跨境通(002640):召开2024年第一次临时股东大会的通知
跨境通宝电子商务股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024年第一次临时股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会。跨境通宝电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年7月12日召开第五届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于董事会提请召开2024年第一次临时股东大会的议案》，定于2024年7月29日在公司会议室召开跨境通宝电子商务股份有限公司2024年第一次临时股东大会。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1、现场会议时间为：2024年7月29日 十四时三十分 2、网络投票时间为：2024年7月29日 其中，通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年7月29日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统（http：//wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2024年7月29日9:15至15:00期间的任意时间。 （五）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。 1、现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议。 2、本次股东大会将通过深圳证券交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。 式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。 （七）股权登记日：2024年7月22日(星期一) （八）会议出席对象： 1、2024年7月 22日(星期一)下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东（授权委托书模板详见附件2）； 2、公司董事、监事和高级管理人员； 3、公司聘请的律师。 （九）现场会议召开地点：山西省太原市万柏林区滨河西路51号摩天石3#28F 二、本次会议审议事项 表一 本次股东大会提案编码表
根据《公司章程》规定，本次议案内容需出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。根据《上市公司股东大会规则》的相关要求，上述议案需对中小投资者的表决单独计票并对单独计票情况进行披露。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。 三、本次会议登记方法 1、欲出席会议的股东及委托代理人于2024年7月23日9:00-17：00到山西省太原市万柏林区滨河西路51号摩天石3#28F公司证券事务部办公室办理出席会议登记手续，异地股东可以传真或信函的方式于上述时间登记，传真或信函以抵达本公司的时间为准，不接受电话登记。 2、法人股东凭持股凭证或股票账户卡、法人代表授权委托书和营业执照复印件登记。 3、个人股东凭持股凭证或股票账户卡及本人身份证登记；委托代理人凭本人身份证、4、登记地点：山西省太原市万柏林区滨河西路51号摩天石3#28F公司证券事务部办公室。 四、本次临时股东大会其他事项 1、本次临时股东大会会期半天，参加会议的股东食宿、交通等费用自理。 2、会议联系方式 联系地址：山西省太原市万柏林区滨河西路51号摩天石3#28F 电话：0351—5270116 传真：0351—5270118 邮编：030027 联系人：王月娣 五、参加网络投票的具体操作流程 本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程见附件一。 六、备查文件 1、第五届董事会第二十二次会议决议； 特此公告。 跨境通宝电子商务股份有限公司董事会 二〇二四年七月十三日 附件一 网络投票操作流程 公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网系统（http：//wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票程序如下： （一）网络投票的程序 1、投票代码：362640 2、投票简称：跨境投票 3、填报表决意见 本次股东大会提案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权； （二）通过深交所交易系统投票的程序 1、投票时间：2024年7月29日的交易时间，即9:15-9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 （三）通过深交所互联网投票系统投票的程序 1、互联网投票系统开始投票时间为2024年7月29日上午9:15至下午15:00。 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件二 授权委托书 兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席跨境通宝电子商务股份有限公司2024年第一次临时股东大会，并按以下意向代为行使表决权。 委托股东姓名及签章： 身份证或营业执照号码： 委托股东持有股数： 委托人股票账号： 受托人签名： 受委托人身份证号码： 委托日期： 委托有效期： 委托人对会议审议议案表决如下(请在相应的表决意见项下划“√”)：
2、同一议案表决意见重复无效。 附件三 回 执 截至2024年7月22日，我单位（个人）持有跨境通宝电子商务股份有限公司 股票 股，拟参加公司2024年第一次临时股东大会。 出席人姓名： 股东账户： 股东名称：（签章） 注：授权委托书和回执剪报、复印或按照以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。 中财网
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