长光华芯(688048):第二届监事会第八次会议决议
证券代码:688048 证券简称:长光华芯 公告编号:2024-040 苏州长光华芯光电技术股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 苏州长光华芯光电技术股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第八次会议于 2024年 7月 11日在公司一楼会议室召开,本次监事会会议由张玉国担任本次会议主持人。出席会议的监事应到 3人,实际参加会议的监事 3人,参会人员及会议程序符合《中华人民共和国公司法》《苏州长光华芯光电技术股份有限公司章程》以及有关法律、法规的规定。经与会监事认真审议,决议如下: 二、监事会会议审议情况 (一)审议通过《关于向关联方增资的议案》 公司监事会认为:公司向惟清半导体增资系为了加快推动高端功率芯片项目的发展,进一步提升公司的综合实力与市场竞争力。董事会审议该事项时,关联董事回避了表决,审议和决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定,不存在损害公司和股东利益的情形,监事会同意公司本次对惟清半导体增资暨关联交易事项。 表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票 。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于向关联方增资的公告》(公告编号: 2024-042)。 (二)审议通过《关于使用信用证、自有外汇支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》 公司监事会认为:公司使用信用证、自有外汇支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的事项,履行了必要的决策程序,制定了相应的操作流程;有利于提高募集资金使用效率,降低资金使用成本。该事项的实施,不影响募投项目的正常进行,不存在改变或变相改变募集资金用途及损害股东利益的情形,也不存在违反《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规、规范性文件等有关规定的情形。综上,同意公司使用信用证、自有外汇支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的事项。 表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票 。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用信用证、自有外汇支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》(公告编号: 2024-041)。 特此公告。 苏州长光华芯光电技术股份有限公司监事会 2024年 7月 13日 中财网
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