越秀资本(000987):第十届董事会第十二次会议决议
广州越秀资本控股集团股份有限公司 第十届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。广州越秀资本控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第 十届董事会第十二次会议通知于2024年7月5日以电子邮件方 式发出，会议于2024年7月12日以通讯方式召开。本次会议应 出席董事11人，实际出席董事11人。会议由董事长王恕慧主持。 本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和公司《章程》等有 关规定。 与会董事经审议表决，形成以下决议： 一、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于 对控股子公司增资暨关联交易的议案》 关联董事王恕慧、杨晓民、李锋、贺玉平回避表决。 本议案已经公司董事会审计委员会、战略与ESG委员会预 审通过，独立董事事前召开独立董事专门会议审议同意本事项。 议案内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn， 下同）披露的《关于拟对控股子公司增资暨关联交易的公告》（公 告编号：2024-032）。 本议案需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。 二、以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于 控股子公司越秀租赁对越秀新能源增资的议案》 本议案已经公司董事会战略与ESG委员会预审通过。 议案内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于控股子公 司越秀租赁对越秀新能源增资的公告》（公告编号：2024-033）。 三、以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于 公司及控股子公司发行债券及资产证券化产品的议案》 议案内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于公司及控 股子公司拟发行债券及资产证券化产品的公告》（公告编号： 2024-034）。 本议案需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。 四、以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于 调整公司债券、中期票据发行方案的议案》 议案内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于拟调整公 司债券、中期票据发行方案的公告》（公告编号：2024-035）。 本议案需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。 五、审议《关于购买董监高责任险的议案》 为保障董监高依法行权履职，降低公司运营风险，维护公司 及投资者合法权益，公司拟以自有资金购买董监高责任险，具体 方案如下： 1、投保人：广州越秀资本控股集团股份有限公司 2、被保险人：公司，公司董事、监事、高级管理人员以及董 监高责任险保障的其他责任主体 3、保险总额：不超过人民币5,000万元/年 4、保费支出：不超过人民币30万元/年 5、保险期限：12个月/单张保险单（可续保） 6、授权事项：公司提请股东大会同意公司购买董监高责任 险，并同意授权公司经营管理层办理具体事项，包括但不限于选 聘中介机构，组织招采流程并选定保险公司，确定保险金额、保 险费及其他保险条款，签署相关法律文件，处理与投保、出险（如 有）相关的事项，以及在本事项有效期内办理续保或者重新投保 等事项。 7、有效期：本事项有效期为股东大会审议通过之日起至首 次投保保单生效之日起满五年。 投保保单具体内容以最终签订的保险合同为准。 因利益相关，全体董事回避本议案的表决，本议案直接提交 公司2024年第一次临时股东大会审议。 六、以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于 召开2024年第一次临时股东大会的议案》 公司拟于2024年7月30日（星期二）以现场投票与网络投 票相结合的方式召开2024年第一次临时股东大会。 会议通知详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于召开2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-036）。 特此公告。 广州越秀资本控股集团股份有限公司董事会 2024年7月12日 中财网
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