川投能源(600674):四川川投能源股份有限公司十一届二十九次董事会决议
四川川投能源股份有限公司 十一届二十九次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 四川川投能源股份有限公司十一届二十九次董事会会议通知于 2024年7月5日以送达、传真和电话通知方式发出，会议于2024年 7月12日以通讯方式召开。会议应参加投票的董事11名，实际参加 投票的董事 11名。会议的召集召开符合有关法律、法规、规章和公 司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 会议以记名投票方式审议通过了以下提案报告： （一）以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于增资 雅砻江流域水电开发有限公司关联交易的提案报告》； 会议同意调整公司2024年对雅砻江公司增资金额为12.96亿元。 具体情况详见与本董事会决议公告同日披露的《四川川投能源股份 有限公司关于对参股公司增资暨关联交易的公告》（公告编号： 2024-049号） 本提案属于关联交易，关联董事吴晓曦、张昊、杨洪、孙文良 回避表决。 本提案会前已经公司十一届董事会独立董事第一次专门会议审 议通过。 独立董事认为：本次增资的关联交易有利于参股公司的经营发 展，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形。一致 同意本议案，并同意将上述事项提交公司董事会审议。 （二）以 11票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修 订<四川川投能源股份有限公司中介机构选聘管理办法>的提案报 告》； 会议同意对《四川川投能源股份有限公司中介机构选聘管理办 法》进行修订，同意将对本制度的后续修订授权给公司经营层。 （三）以 11票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于聘 任公司副总经理的提案报告》。 会议同意聘任王行仁先生为公司副总经理，任期自本次董事会 审议通过之日起，至公司第十一届董事会任期届满之日止。 本提案会前已经提名及薪酬与考核委员会审议通过并出具审查 意见。 王行仁先生简历如下： 王行仁，男，1969年 1月出生，中共党员，工学学士，教授级 高级工程师。曾任中国葛洲坝集团股份有限公司四川施工局局长助 理、副局长，中国葛洲坝集团股份有限公司三峡分公司副总经理兼 四川施工局局长，中国葛洲坝集团三峡建设工程有限公司党委常委、副总经理、董事，葛洲坝安哥拉凯凯水电站 EPC总承包项目部项目 总经理、党总支书记，中国葛洲坝集团国际公司党委常委、副总经 理。 现任川投(攀枝花)新能源开发有限公司董事长，国能大渡河流 域水电开发有限公司董事，四川川投屏山书楼抽水蓄能开发有限公 司董事长，攀枝花华润水电开发有限公司董事。 特此公告。 四川川投能源股份有限公司董事会 2024年7月13日 中财网
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