川投能源(600674):四川川投能源股份有限公司十一届二十九次监事会决议
四川川投能源股份有限公司 十一届二十九次监事会决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 四川川投能源股份有限公司十一届二十九次监事会会议通知于 2024年7月5日以送达、传真和电话通知方式发出，会议于2024年 7月12日以通讯方式召开。应参加投票的监事 5名，实际参加投票 的监事 5名。会议的召集召开符合有关法律、法规、规章和公司章 程的规定。 二、监事会会议审议情况 会议以记名投票方式审议通过了以下提案报告： （一）以5票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于对增 资雅砻江流域水电开发有限公司关联交易审核意见的提案报告》； 监事会认为： 本次关联交易金额的调整符合相关法律法规，符合公司实际情 况与生产经营的需要。 （二）以5票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于对修 订<四川川投能源股份有限公司中介机构选聘管理办法>审核意见的 提案报告》； 监事会认为： 本次制度修订符合相关法律法规，符合公司实际情况，有利于 加强公司制度建设，进一步完善公司治理工作。 （三）以5票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于对聘 任公司副总经理审核意见的提案报告》。 监事会认为： 副总经理的提名与表决程序符合国家法律、法规及公司章程的 相关规定。王行仁先生不存在《公司法》中不得担任公司高级管理 人员的情形，也没有被中国证监会采取证券市场禁入措施且尚在禁 入期的情形，符合担任上市公司高级管理人员的条件，符合《公司 法》、《公司章程》的有关规定。 特此公告。 四川川投能源股份有限公司监事会 2024年7月13日 中财网
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