利源股份(002501):第五届董事会第二十三次会议决议
吉林利源精制股份有限公司 第五届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 吉林利源精制股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十三次会议于2024年7月12日以现场结合通讯方式召开。本次会议通知于2024年7月9日以通讯、书面报告或网络等方式发出。本次董事会由董事长许明哲先生主持，会议采取现场结合通讯方式进行了表决。会议应出席董事9人，亲自出席董事9人。公司部分监事和全体高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及有关法律法规的规定。 经与会董事审议表决，一致通过如下议案： 1、审议通过了《关于提请召开2024年第一次临时股东大会的议案》 表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避表决 会议通知的具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的相关公告。 特此公告。 吉林利源精制股份有限公司 董事会 2024年7月13日 中财网
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