众信旅游(002707):2024年第一次临时股东大会决议
特别提示： 1、本次股东大会无否决、修改提案的情况，亦无新提案提交表决。 2、本次会议未涉及变更前次股东大会决议。 3、本次股东大会采用现场表决、网络投票相结合的方式。 4、本次股东大会对中小投资者单独计票。 一、会议召开情况 1、本次股东大会的召开时间 （1）现场会议召开时间：2024年7月12日下午2:00（下午1:30-2:00为现场审核登记时间）。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年7月12日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午1:00-3:00； 通过互联网投票系统进行网络投票的时间为：2024年7月12日上午9:15至下午3:00期间的任意时间。 2、会议召开地点：北京市朝阳区朝阳公园路8号（朝阳公园西2门）众信旅游大厦二层大会议室。 3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：公司董事长因工作原因未能出席本次会议，经公司过半数董事共同推举，该现场会议由董事、副总经理兼董事会秘书郭镭先生主持。 6、本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《众信旅游集团股份有限公司章程》的规定。 二、会议出席情况 1、出席会议的总体情况 出席本次股东大会的股东及股东授权代表人数共 12人，代表股份 267,780,546股，占公司有效表决权股份总额的27.2491%。 其中：参加本次股东大会表决的除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东（以下简称“中小投资者”）共8人，代表股份16,177,503股，占公司有效表决权股份总额的1.6462%。 2、现场会议出席情况 出席本次股东大会的股东及股东授权代表人数共5人，代表股份164,235,603股，占公司有效表决权股份总数的16.7124%。 其中：参加本次股东大会表决的中小投资者共2人，代表股份12,876,578股，占公司有效表决权股份总数的1.3103%。 3、网络投票情况 通过网络投票的股东共7人，代表股份103,544,943股，占公司有效表决权股份总数的10.5366%。 其中：通过网络投票的中小投资者共6人，代表股份3,300,925股，占公司有效表决权股份总数的0.3359%。 公司部分董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议，北京市金杜律师事务所律师对本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。 三、议案审议及表决情况 1、审议通过了《关于公司非独立董事辞职及补选非独立董事的议案》 总体表决情况为： 赞成票：267,780,446股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.99996%； 反对票：100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.00004%； 弃权票：0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.00000%。 其中，中小投资者表决情况为： 赞成票：16,177,403股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的99.99938%； 反对票：100股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.00062%； 弃权票：0股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.00000%。 表决结果：本议案获得通过。 四、律师出具的法律意见 北京市金杜律师事务所律师出席见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。 五、备查文件 1、《众信旅游集团股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议》； 2、《北京市金杜律师事务所关于众信旅游集团股份有限公司2024年第一次临时股东大会之法律意见书》。 特此公告。 众信旅游集团股份有限公司董事会 2024年7月13日 中财网
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