天玑科技(300245):2024年第一次临时股东大会决议
特别提示： 1、本次股东大会未出现变更或否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开及出席情况 上海天玑科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024年第一次临时股东大会于 2024年 7月 12日以现场投票和网络投票相结合的表决方式召开。本次股东大会的召集、召开和出席情况如下： （一）会议召开情况 1、现场会议召开时间为：2024年 7月 12日下午 14:30 2、网络投票时间为：2024年 7月 12日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024年 7月 12日 9:15—9:25，9:30—11:30和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为 2024年 7月 12日 9:15—15:00。 3、现场会议召开地点：上海市闵行区田林路 1016号科技绿洲三期 6号楼 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：董事长苏博先生 6、股权登记日：2024年 7月 5日 7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规和《上海天玑科技股份有限公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 1、股东及股东代理人出席情况 （1）股东出席的总体情况 通过现场和网络投票的股东及股东代理人共 16人，代表有表决权的公司股份总数合计为 68,272,041股，占公司有表决权股份总数的 23.0479%。其中：通过现场投票的股东及股东代理人共 1人，代表有表决权的公司股份总数合计为439,750股，占公司有表决权股份总数的 0.1485%；通过网络投票的股东共 15人，代表有表决权的公司股份总数合计为 67,832,291股，占公司有表决权股份总数的22.8994%。 截至本次股东大会股权登记日，公司总股本为 313,457,493股，其中公司回购专用证券账户中的股份数量为 17,238,987股，回购股份不享有表决权，本次股东大会享有表决权的股份总数为 296,218,506股。 （2）中小股东出席的总体情况 通过现场和网络投票的中小股东及股东代理人共 13人，代表有表决权的公司股份总数合计为 27,217,669股，占公司有表决权股份总数的 9.1884%。其中：通过现场投票的股东及股东代理人共 0人，代表有表决权的公司股份总数合计为0股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%；通过网络投票的股东共 13人，代表有表决权的公司股份总数合计为 27,217,669股，占公司有表决权股份总数9.1884%。 2、公司董事、监事和董事会秘书出席了本次股东大会，上海市浩信律师事务所指派律师出席了本次会议。 （三）独立董事公开征集委托投票权的情况 公司于 2024年 6月 25日披露了《关于独立董事公开征集委托投票权的公告》（公告编号：2024-065），公司独立董事张双鹏先生受其他独立董事的委托作为征集人，就本次股东大会审议的 2024年限制性股票激励计划相关议案向公司全体股东征集委托投票权，截至征集时间结束，未有股东向征集人委托投票。 二、议案审议和表决情况 本次会议以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式，审议通过了以下议案，表决结果如下： 1、审议通过《关于公司<2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 表决情况：同意 67,743,501股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.8691%；反对 88,790股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.1309%；弃权 0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。 其中，中小股东表决情况：同意 27,128,879股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.6738%；反对 88,790股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.3262%；弃权 0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。 表决结果：本议案属于特别决议事项，该项议案已获得出席会议有效表决权股份总数的 2/3以上通过。关联股东叶磊已对该议案回避表决。 2、审议通过《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》 表决情况：同意 67,743,501股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.8691%；反对 88,790股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.1309%；弃权 0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。 其中，中小股东表决情况：同意 27,128,879股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.6738%；反对 88,790股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.3262%；弃权 0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。 表决结果：本议案属于特别决议事项，该项议案已获得出席会议有效表决权股份总数的 2/3以上通过。关联股东叶磊已对该议案回避表决。 3、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理 2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》 表决情况：同意 67,743,501股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.8691%；反对 390股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0006%；弃权 88,400股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.1303％。 其中，中小股东表决情况：同意 27,128,879股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.6738%；反对 390股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0014%；弃权 88,400股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.3248％。 表决结果：本议案属于特别决议事项，该项议案已获得出席会议有效表决权股份总数的 2/3以上通过。关联股东叶磊已对该议案回避表决。 4、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》 表决情况：同意 68,271,651股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9994%；反对 390股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0006%；弃权 0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。 其中，中小股东表决情况：同意 27,217,279股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.9986%；反对 390股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0014%；弃权 0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。 表决结果：该项议案审议通过。 5、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 表决情况：同意 68,271,651股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9994%；反对 390股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0006%；弃权 0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。 其中，中小股东表决情况：同意 27,217,279股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.9986%；反对 390股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0014%；弃权 0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。 表决结果：该项议案审议通过。 三、律师出具的法律意见 （一）律师事务所名称：上海市浩信律师事务所 （二）见证律师：陈玉凤女士、万时誉女士 （三）结论性意见：本所律师认为，贵公司 2024年第一次临时股东大会召集、召开程序、出席会议人员、召集人资格、会议表决程序和表决结果符合公司法、证券法、股东大会规则及公司章程等法律、法规及章程规定，合法有效。 四、备查文件 1、上海天玑科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议； 2、上海市浩信律师事务所关于上海天玑科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会法律意见书。 特此公告。 上海天玑科技股份有限公司董事会 2024年 7月 12日 中财网
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