德艺文创(300640):第五届监事会第七次会议决议
第五届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、监事会会议召开情况 德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会办 公室已于2024年7月5日以直接送达的方式发出关于召开第五届监 事会第七次会议的通知，本次会议于2024年7月12日以现场会议的 方式在福建省福州市闽侯县上街镇创业路 1号德艺文创中心会议室 召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议由监 事会主席张弦女士主持，公司董事会秘书和证券事务代表列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、 会议审议情况 （一）审议通过《关于变更部分募集资金用途并延期的议案》 监事会认为：公司本次变更部分募集资金用途并延期事项符合公 司长期发展方向，有利于支持公司日常经营及业务发展，提高资金的使用效率，降低公司资金成本，符合全体股东利益，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定，同意公司本次变更部分募集资金用途并延期的事项。 《关于变更部分募集资金用途并延期的公告》具体内容详见公司 刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。 表决情况：同意 3人，占公司监事人数的 100%，无弃权票和反 对票。 本议案尚需提交股东大会审议。 三、备查文件 德艺文化创意集团股份有限公司第五届监事会第七次会议决议。 特此公告。 德艺文化创意集团股份有限公司 监事会 2024年7月12日 中财网
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