德艺文创(300640):第五届董事会第八次会议决议
德艺文化创意集团股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会办 公室已于2024年7月5日以电话、直接送达等方式向各位董事发出 关于召开第五届董事会第八次会议的通知，本次会议于2024年7月 12日以现场会议和通讯相结合的方式在福建省福州市闽侯县上街镇 创业路1号德艺文创中心会议室召开。本次会议应出席董事7名，实 际出席董事7名，其中，以通讯表决方式出席董事4名。本次会议由 董事长吴体芳先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于变更部分募集资金用途并延期的议案》 公司董事会同意公司根据整体业务发展规划和实际经营情况，充 分考虑市场环境和产业发展状况，结合募集资金投资项目的实施进展，科学审慎地规划资源投入规模和投入节奏，将 2022年以简易程序向 特定对象发行股票募集资金投资项目“数字化展示中心及智能零售终端建设项目”中“智能零售终端建设”部分的募集资金共计3,975.56万元的用途变更为永久补充流动资金，用于公司日常经营开支及业务发展；并将“数字化展示中心及智能零售终端建设项目”中“数字化展示中心建设”部分达到预定可使用状态的时间调整至2025年12月 31日。 《关于变更部分募集资金用途并延期的公告》具体内容详见公司 刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。 表决情况：7人同意，占公司全体董事人数的100%，无弃权票和 反对票。 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于召开2024年第五次临时股东大会的议案》 同意公司于 2024年 7月 29日下午 15:00在福建省福州市闽侯 县上街镇创业路1号德艺文创中心会议室召开公司2024年第五次临 时股东大会。 《关于召开 2024年第五次临时股东大会的通知》具体内容详见 公司刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。 表决情况：7人同意，占公司全体董事人数的100%，无弃权票和 反对票。 三、备查文件 德艺文化创意集团股份有限公司第五届董事会第八次会议决议。 特此公告。 德艺文化创意集团股份有限公司 董事会 2024年7月12日 中财网
 |