蒙娜丽莎(002918):完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、内审部负责人和证券事务代表
蒙娜丽莎集团股份有限公司 关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、 内审部负责人和证券事务代表的公告 本公司及董事会、监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 蒙娜丽莎集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 7月 12日召开 2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》《关于选举第四届董事会独立董事的议案》及《关于选举第四届监事会股东代表监事的议案》，于2024年 6月 21日召开职工代表大会选举产生了公司第四届监事会职工代表监事，公司董事会、监事会换届选举顺利完成。 2024年 7月 12日，公司召开第四届董事会第一次会议，选举产生了公司董事长、副董事长、董事会各专门委员会委员及聘任了公司高级管理人员、内审部负责人和证券事务代表。同日，公司召开第四届监事会第一次会议，选举产生了公司第四届监事会主席。现将相关情况公告如下： 一、公司第四届董事会组成情况 （一）董事会成员 公司第四届董事会由 9名董事组成，其中非独立董事 6名，独立董事 3名，具体成员如下： 1、非独立董事：萧礼标先生（董事长）、霍荣铨先生（副董事长）、萧华先生、邓啟棠先生、张旗康先生、谭淑萍女士； 2、独立董事：关天鹉先生、杨望成先生、饶平根先生。 上述董事任期自公司 2024年第一次临时股东大会选举通过之日起三年。第四届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一，符合相关法律法规的要求。 独立董事候选人的任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议。 董事会成员的简历详见 2024年 6月 22日公司在信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》。 （二）第四届董事会专门委员会成员 公司第四届董事会下设三个专门委员会，分别为战略委员会、提名与薪酬考核委员会、审计委员会，具体情况如下： 1、战略委员会：萧礼标（主任委员）、霍荣铨、萧华、邓啟棠、张旗康、谭淑萍、关天鹉、杨望成、饶平根。 2、提名与薪酬考核委员会：杨望成（主任委员）、饶平根、萧礼标。 3、审计委员会：关天鹉（主任委员）、杨望成、饶平根、霍荣铨、谭淑萍。 上述董事会各专门委员会委员任期三年，自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。董事会提名与薪酬考核委员会、审计委员会中独立董事均占多数并担任召集人，审计委员会召集人关天鹉先生为会计专业人士，审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事。 二、公司第四届监事会组成情况 公司第四届监事会由 3名监事组成，其中股东代表监事 2名，职工代表监事 1名，具体成员如下： 1、股东代表监事：黄淑莲女士、严嘉媚女士； 2、职工代表监事：蔡莉莉女士（监事会主席）。 上述监事任期自公司 2024年第一次临时股东大会选举通过之日起三年。监事会成员均未担任公司董事或者高级管理人员职务，且职工代表监事的比例未低于三分之一，符合相关法律法规的规定。 监事会成员的简历详见 2024年 6月 22日公司在信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于监事会换届选举的公告》及《关于职工代表监事换届选举的公告》。 三、聘任高级管理人员、内审部负责人及证券事务代表情况 （一）聘任高级管理人员情况 1、总裁（总经理）：萧礼标先生； 2、副总裁（副总经理）：邓啟棠先生、刘一军先生； 3、财务负责人（财务总监）：汪雪波先生； 4、董事会秘书：张旗康先生。 高级管理人员任期三年，自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。 张旗康先生具备履行董事会秘书职责所必须的法律、财务、管理等专业知识，具有良好的职业道德和个人品德，并已取得深圳证券交易所董事会秘书任职资格证书，能够胜任董事会秘书的工作，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，不存在法律法规及其他规范性文件规定的不得担任董事会秘书的情形。 （二）聘任内审部负责人情况 经董事会审计委员会提名，董事会同意聘任莫志武先生为公司内审部负责人，任期三年，自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。 （三）聘任证券事务代表情况 董事会同意聘任刘宝玲女士为公司证券事务代表，任期三年，自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。 刘宝玲女士具有良好的职业道德和个人品德，并已取得深圳证券交易所董事会秘书任职资格证书，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，不存在法律法规及其他规范性文件规定的不得担任证券事务代表的情形。 高级管理人员、内审部负责人及证券事务代表的简历详见本公告附件。董事会秘书及证券事务代表联系方式如下： 1、电话：0757-81896639 2、传真：0757-81896639 3、邮箱：[email protected] 4、联系地址：佛山市南海区西樵轻纺城工业园 四、部分董事、高级管理人员任期届满离任情况 公司本次董事会、监事会换届选举及高级管理人员聘任完成后，萧华先生不再担任公司董事长，仍担任公司董事及战略委员会委员；谭淑萍女士不再担任公司财务负责人（财务总监），仍担任公司董事及战略委员会委员、审计委员会委员。 截至本公告日，萧华先生直接持有公司股份 125,080,560股，占公司总股本的 30.13%，通过佛山市美尔奇投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 3,017,160股，占公司总股本的 0.73%，合计持有公司股份占公司总股本的 30.85%；谭淑萍女士直接持有公司股份 183,600股，占公司总股本的 0.04%，通过佛山市美尔奇投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 456,199股，占公司总股本的 0.11%，合计持有公司股份占公司总股本的 0.15%。 萧华先生及谭淑萍女士所持公司股份仍按照《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10号——股份变动管理》等法律法规进行管理。 公司对第三届董事、监事、高级管理人员在任职期间认真履职、勤勉尽责及为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢！ 特此公告。 蒙娜丽莎集团股份有限公司董事会 2024年 7月 13日 附件：公司高级管理人员、内审部负责人及证券事务代表简历 一、总裁（总经理）萧礼标先生简历 萧礼标：男，1975年出生，中国国籍，无境外居留权，毕业于西安建筑科技大学材料学专业，博士研究生学历。2004年 6月至 2011年 6月，任佛山市南海锦绣华庭房地产开发有限公司副总经理；2011年 6至 2015年 7月，历任广东蒙娜丽莎新型材料集团有限公司总裁助理、副总裁；2015年 7月至 2024年 7月，任公司董事；2015年 7月至今，任公司总裁；2024年 7月 12日起任公司董事长。 萧礼标先生与公司控股股东、实际控制人之一的萧华先生为父子关系；与其他持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。截至本公告日，萧礼标先生通过佛山市美尔奇投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 1,428,000股，占公司总股本的 0.34%。 萧礼标先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查且尚未有明确结论；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2条第一款规定的不得担任高级管理人员的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、副总裁（副总经理）邓啟棠先生及刘一军先生简历 1、邓啟棠：男，1962年出生，中国国籍，无境外居留权，毕业于中共中央党校经济管理专业，大学本科学历，高级政工师。主要工作经历：1998年 10月至 2015年 7月，任广东蒙娜丽莎新型材料集团有限公司董事、副总裁；2015年 7月至今，任公司董事、副总裁、党总支部书记。 邓啟棠为公司实际控制人之一，与公司董事萧华先生、霍荣铨先生、张旗康先生为一致行动人；与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。截至本公告日，邓啟棠先生直接持有公司股份 39,087,675股，占公司总股本的 9.41%；通过佛山市美尔奇投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 942,863股，占公司总股本的 0.23%；合计持有公司股份占公司总股本的 9.64%。 邓啟棠先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查且尚未有明确结论；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2条第一款规定的不得担任高级管理人员的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 2、刘一军：男，1971 年出生，中国国籍，无境外居留权，毕业于陕西科技大学材料学专业，博士学历，高级工程师（教授级）。主要工作经历：1998年 10月至 2015年 7月，历任广东蒙娜丽莎新型材料集团有限公司技术员、研发部经理、生产技术总经理、副总裁；2003年 8月至今，任广东省（蒙娜丽莎）建筑陶瓷工程技术研究开发中心主任；2015年 7月至今，任公司副总裁；2022年 3月至今，任广东省大尺寸陶瓷薄板企业重点实验室主任。 刘一军先生与持有公司 5%以上股份的股东、公司实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。截至本公告日，刘一军先生直接持有公司股份 188,500股，占公司总股本的 0.05%；通过佛山市美尔奇投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 803,250股，占公司总股本的 0.19%；合计持有公司股份占公司总股本的 0.24%。 刘一军先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查且尚未有明确结论；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2条第一款规定的不得担任高级管理人员的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 三、财务负责人（财务总监）汪雪波先生的简历 汪雪波：男，1980年出生，中国国籍，无境外居留权，毕业于中共中央党校经济管理专业，大学本科学历，中级会计。2001年 3月至 2018年 5月，历任公司财务部成本会计、融资经理、财务管理部经理；2018年 5月至今，任广西蒙娜丽莎新材料有限公司财务总监、工会委员会主席。 截至本公告日，汪雪波先生未直接或间接持有公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、公司实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查且尚未有明确结论；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2条第一款规定的不得担任高级管理人员的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 四、董事会秘书张旗康先生简历 张旗康：男，1965年出生，中国国籍，无境外居留权，毕业于四川美术学院师范系绘画专业，大学专科学历。主要工作经历：1998年 10月至 2015年 7月，历任广东蒙娜丽莎新型材料集团有限公司生产技术副总经理、董事；2015年 7月至今，任公司董事、董事会秘书、董事会办公室主任、党总支部副书记。 张旗康先生为公司实际控制人之一，与公司董事萧华先生、霍荣铨先生、邓啟棠先生为一致行动人；与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。截至本公告日，张旗康先生直接持有公司股份 39,087,675股，占公司总股本的 9.41%；通过佛山市美尔奇投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 942,862股，占公司总股本的 0.23%；合计持有公司股份占公司总股本的 9.64%。 张旗康先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查且尚未有明确结论；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2条第一款规定的不得担任高级管理人员的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 五、内审部负责人莫志武先生简历 莫志武：男，1970年出生，中国国籍，无境外居留权，毕业于佛山广播电视大学，会计专业，大学专科学历。主要工作经历：1992年 7月至 2004年 1月，在佛山佛塑科技集团股份有限公司分公司任财务总监；2004年 2月至 2013年 11月，在佛山市瑞山集团有限公司任董事、财务总监兼投资总监，2013年 12月至 2017年 4月，在佛山市本电科技有限公司任董事、财务总监、总经理。2017年 5月至 2020年 1月，任公司内审部负责人；2020年 1月至 2024年 7月，历任公司财务管理中心副总经理、财务管理中心总经理。 截至本公告日，莫志武先生未直接或间接持有公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、公司实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查且尚未有明确结论；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 六、证券事务代表刘宝玲女士简历 刘宝玲：女，1988年出生，中国国籍，无境外居留权，毕业于华南农业大学，金融学专业，本科学历，中级会计。主要工作经历：2014年 4月至 2016年 9月，在广东东方精工科技股份有限公司任证券事务助理；2016年 10月至 2018年 3月，在佛山欧神诺陶瓷有限公司任证券事务专员；2018年 4月至 2020年 12月，任公司证券事务专员；2021年 1月至今，任公司证券部主管，2021年 7月至今，任公司证券事务代表。 截至本公告日，刘宝玲女士未直接或间接持有公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、公司实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查且尚未有明确结论；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 中财网
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