东方通信(600776):东方通信股份有限公司第九届董事会第二十一次会议决议
编号：临2024-016 东方通信股份有限公司 第九届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、董事会会议召开情况 东方通信股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二 十一次会议于2024年7月9日发出会议通知，于2024年7月15日 以通讯方式召开，公司8名董事参加了表决，会议的召开符合《公司 法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了以下议案： （一）关于增补公司董事的议案 表决结果：同意票8票 反对票0票 弃权票0票 经公司控股股东推荐，公司董事会审议讨论，同意增补吉树新先 生（简历见附件）为公司第九届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。 本议案已经公司提名委员会事前审议通过，同意提交董事会审 议。 该事项尚需提请公司股东大会审议。 （二）关于召开公司2024年第一次临时股东大会的议案 表决结果：同意票8票 反对票0票 弃权票0票 董事会同意于2024年8月1日在杭州市滨江区东方通信科技园 召开公司2024年第一次临时股东大会。 具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披 露的《东方通信股份有限公司关于召开 2024年第一次临时股东大会 的通知》。 特此公告。 东方通信股份有限公司董事会 二○二四年七月十六日 附件：吉树新先生简历 吉树新：男，1977年出生，大学本科学历，研究员级高级工程 师。现任中电科东方通信集团有限公司副总经理。曾任中国电科某所河北远东哈里斯公司事业部副总经理、研究室主任、事业部总经理、公司总裁、党委副书记，中电科普天科技股份有限公司副总经理、总经理等职务。 中财网
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