ST金鸿(000669):第十届董事会2024年第七次会议决议
第十届董事会 2024年第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 金鸿控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会 2024年第七次会议于 2024年 7月 10日以电话、电子邮件方式发出会议通知，于 2024年 7月 15日在湖南省衡阳市石鼓区蔡伦大道 218号金鸿控股 16层会议室召开，会议应出席董事 9人，实际出席会议的董事 9人，部分董事以通讯表决的方式行使表决权。会议由董事长张达威主持，符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于调整公司组织架构的议案》 议案表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。 具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于调整公司组织架构的公告》。 2、审议通过《关于修订公司<总经理工作细则>的议案》 为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，规范性文件及深圳证券交易所业务规则及公司章程等相关规定，并结合公司实际情况，对公司《总经理工作细则》进行修订。 议案表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。 修订后的《总经理工作细则》详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《总经理工作细则（2024年 7月）》。 3、审议通过 《关于制定公司<内部审计工作制度>的议案》 结合中国证监会和深圳证券交易所关于上市公司治理最新监管要求，为进一步完善公司内控制度建设，特制定《公司内部审计制度》。 议案表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。 《内部审计工作制度》详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《内部审计工作制度（2024年 7月）》。 三、备查文件 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议； 2、深交所要求的其他文件 金鸿控股集团股份有限公司 董 事 会 2024年 7月 15日 中财网
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