好太太(603848):广东好太太科技集团股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议
第三届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。一、董事会会议召开情况 广东好太太科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议于 2024年 7月 15日在广州市番禺区化龙镇金阳二路 12号公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知已按相关规定于 2024年 7月 11日以书面及电子邮件方式送达。本次会议由董事长沈汉标先生召集和主持，会议应出席董事 5人，实际出席董事 5人，公司监事、部分高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）以 4票同意，0票反对、0票弃权，关联董事肖娟回避表决，审议通过《关于调整 2023年限制性股票激励计划限制性股票回购价格的议案》 鉴于公司 2023年年度权益分派方案已实施完毕，根据公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司董事会同意将 2023年限制性股票激励计划限制性股票回购价格由 7.92元/股调整为 7.62元/股。 具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《广东好太太科技集团股份有限公司关于调整 2023年限制性股票激励计划限制性股票回购价格的公告》（公告编号：2024-032）。 （二）以 4票同意，0票反对、0票弃权，关联董事肖娟回避表决，审议通过《关于回购注销 2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》 鉴于公司 2023年限制性股票激励计划 2名激励对象离职，不再具备激励对象资格，根据公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，公司董事会同意对上述 2名激励对象已获授但尚未解除限售的共计 11.00万股限制性股票进行回购注销，回购价格为 7.62元/股加上中国人民银行同期存款利息之和。 具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《广东好太太科技集团股份有限公司关于回购注销 2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》（公告编号：2024-033）。 （三）以 5票同意，0票反对、0票弃权，审议通过《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》 鉴于公司 2023年限制性股票激励计划 2名激励对象离职，不再具备激励对象资格，公司拟对其已获授但尚未解除限售的共计 11.00万股限制性股票进行回购注销。本次回购注销 2023年限制性股票激励计划部分限制性股票后，公司股份总数将由40,415万股变更为40,404万股，注册资本由40,415万元变更为40,404万元。基于上述股份总数和注册资本的拟变更情况，公司董事会同意对《公司章程》的部分条款进行修订。 具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《广东好太太科技集团股份有限公司关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2024-034）。 特此公告。 广东好太太科技集团股份有限公司董事会 2024年 7月 16日 中财网
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