金房能源(001210):第四届董事会第十次会议决议
第四届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 1.会议通知的时间和方式：本次董事会会议通知以邮件、专人送 达等方式于2024年7月3日发出。 2.会议召开的时间、地点和方式：会议于2024年7月15日以现 场和通讯结合的方式在公司会议室召开。 3.出席人员：本次会议应参会董事9名，实际参加会议董事9名 （其中：通讯表决方式出席会议1人、委托出席的董事0人）。董事 宋建彪先生以通讯方式出席会议。 4.本次会议由董事长杨建勋先生主持，公司全体监事和高级管理 人员列席了会议。 5.本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关 规定，形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案 并形成如下决议： 1.审议通过《关于公司<对外投资设立控股子公司>的议案》 公司拟与浏阳中节科技投资有限公司（以下简称“中节科技”） 在湖南省浏阳市省级农业科技园区共同投资设立湖南金房中节新能 源科技有限公司。拟定注册资本为人民币4000万元，公司出资人民 币2600万元，出资比例65%，中节科技出资人民币1400万元，出资 比例35%。 本次控股子公司的设立进一步推进公司全国性市场布局，落实公 司综合能源服务与生物质供能项目实施和落地，探索新的业务模式，全面提升公司的综合竞争优势，促进公司的可持续发展，符合公司的长远发展规划。本次投资设立子公司的资金来源于公司自有资金，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，也不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。 董事会授权董事长及其指定的工作人员全权负责办理控股子公 司工商注册登记的相关手续。 具体内容详见公司于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cni nfo.com.cn）上披露的《关于公司对外投资设立控股子公司的公告》。 本议案已经公司董事会战略与ESG委员会审议通过。 会议表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。 特此公告。 金房能源集团股份有限公司董事会 2024年7月15日 中财网
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