中金辐照(300962):监事会决议
中金辐照股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、监事会会议召开情况 中金辐照股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五 次会议通知于2024年7月5日以通讯、电子邮件发出，会议于2024 年7月15日在公司总部会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会 议应参加表决监事5名，实际参加表决监事5名。会议由监事会主席 金渊锚先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1.审议通过了《关于公司＜2024年半年度报告全文及摘要＞的 议案》 经与会监事审议，一致认为：公司《2024年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》编制和审核的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会/深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、 完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 年半年度报告披露提示性公告》同时刊登在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。 2.审议通过了《关于公司＜2024年半年度募集资金存放与使用 情况的专项报告＞的议案》 经与会监事审议，一致认为：公司《2024年半年度募集资金存 放与使用情况的专项报告》相关内容真实、准确、完整地反映了公司募集资金存放和使用情况，符合中国证券监督管理委员会/深圳证券 交易所的有关规定。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的《关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 表决结果: 同意5票，反对0票，弃权0票。 三、备查文件 中金辐照股份有限公司第四届监事会第五次会议决议。 特此公告。 中金辐照股份有限公司监事会 2024年7月16日 中财网
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