中金辐照(300962):董事会决议
中金辐照股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中金辐照股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议通知于2024年7月5日以通讯、电子邮件发出，会议于2024年7月 15日在公司总部会议室以现场结合通讯表决的方式举行。本次会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。公司监事、高级管理人员列席会议，会议由公司董事长郑强国先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以 下议案： 1.审议通过了《关于公司＜2024年半年度报告全文及摘要＞的议 案》 经与会董事审议，一致认为：公司《2024年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会/深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的 《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》。公司《2024年半年度报告披露提示性公告》同时刊登在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 2.审议通过了《关于公司＜2024年半年度募集资金存放与使用情况 的专项报告＞的议案》 经与会董事审议，一致认为：公司《2024年半年度募集资金存放与 使用情况的专项报告》相关内容真实、准确、完整地反映了公司募集资金存放和使用情况，符合中国证券监督管理委员会/深圳证券交易所的有关规定。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的 《关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 3.审议通过了《关于中国黄金集团财务有限公司的风险持续评估报 告的议案》 经与会董事审议，一致认为：中国黄金集团财务有限公司经营规范，内控机制健全，资金充裕，信用良好，未发现其风险管理存在重大缺陷，公司与其之间发生的金融业务风险可控，不存在损害公司及全体股东的权益。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的 《关于中国黄金集团财务有限公司的风险持续评估报告》。 董事郑强国、朱然、梅治福、张冬波、陈强作为关联董事回避表决。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权，5票回避。 三、备查文件 1.中金辐照股份有限公司第四届董事会第九次会议决议； 2.中金辐照股份有限公司第四届董事会独立董事第二次专门会议审 核意见； 3.中金辐照股份有限公司第四届董事会审计委员会第五次会议决 议。 特此公告。 中金辐照股份有限公司董事会 2024年7月16日 中财网
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