硅烷科技(838402):第三届董事会第二十一次会议决议
河南硅烷科技发展股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024年 7月 13日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场+通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024年 7月 3日以书面及通讯方式发出 5.会议主持人：董事长孟国均先生 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9人，出席和授权出席董事 9人。 独立董事楚金桥、倪晓、董红杰因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司高级管理人员任命的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2024年 7月 15日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《河南硅烷科技发展股份有限公司高级管理人员任命公告》（公告编号：2024-092）。 2.议案表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。 本议案经公司 2024年提名委员会第二次会议审议通过。 3.回避表决情况： 本议案不涉及回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于公司 2023年社会责任报告的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于2024年7月15日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的《河南硅烷科技发展股份有限公司 2023年社会责任报告》（公告编号：2024-093）。 2.议案表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 与会董事签字确认的《河南硅烷科技发展股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》。 河南硅烷科技发展股份有限公司 董事会 2024年 7月 15日 中财网
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