恒合股份(832145):第四届董事会第四次会议决议
北京恒合信业技术股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024年7月15日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场和通讯相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024年7月10日以书面通知方式发出 5.会议主持人：董事长李玉健 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于修订<募集资金管理制度>并重新签署三方监管协议的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号—募集资金管理》等法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，公司拟修订《募集资金管理制度》并重新签署三方监管协议。 具体详见公司在北京证券交易所官方指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《北京恒合信业技术股份有限公司募集资金管理制度》（公告编号：2024-032），《关于重新签订募集资金三方监管协议的公告》（公告编号：2024-033）。 2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于提请召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》 1.议案内容： 公司拟于2024年7月31日在公司会议室召开公司2024年第一次临时股 东大会，并对上述需提交股东大会审议的议案进行审议。 具体内容详见公司于 2024年 7月 15日在北京证券交易所官网 （http://www.bse.cn/）上披露的《关于召开2024年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2024-034）。 2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 （一）《北京恒合信业技术股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》 北京恒合信业技术股份有限公司 董事会 2024年7月15日 中财网
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