陆家嘴(600663):第十届监事会2024年第一次临时会议决议
B股 900932 陆家B股 上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司 第十届监事会2024年第一次临时会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会2024年第一次临时会议于2024年7月15日以通讯表决方式召开，会议应参会监事5人，实际参会监事 5人。会议符合《公司法》和公司章程的有关规定，所作决议合法有效。会议形成如下决议： 一、审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》 经监事会审议，本次对募投项目拟投入募集资金金额进行调整，是公司基于实际募集资金金额少于原计划募集资金金额，结合募投项目实际情况，并提高资金使用效率而做出的决策。本次调整事项已履行必要的决策程序，符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》等法律法规的有关规定，不会对募集资金的正常使用造成实质性影响，不存在变相改变募投项目或损害公司股东利益的情形。 同意对募投项目拟投入募集资金金额进行调整。 二、审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》 经监事会审议，本次使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金事项，已履行必要的决策程序，本次募集资金置换时间距募集资金到账时间未超过6个月，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》等法律法规的规定。同意使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金。 特此公告。 上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司监事会 二〇二四年七月十六日 中财网
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