节能风电(601016):中节能风力发电股份有限公司关于2024年度“提质增效重回报”行动方案
债券代码：137801 债券简称：GC风电01 债券代码：115102 债券简称：GC风电K1 中节能风力发电股份有限公司 关于2024年度“提质增效重回报”行动方案 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 中节能风力发电股份有限公司（以下简称“节能风电”或“公司”）为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，积极落实国务院 《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》《关于进一步提高上市公司质量的意见》及上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》等有关工作要求，以实际行动推动公司高质量发展及提升公司投资价值，增强投资者获得感，切实履行公司的责任和义务，结合公司战略规划及经营实际，制定“提质增效重回报”专项行动方案，拟经公司第五届董事会第二十六次会议审议通过。具体如下： 一、聚焦做强主业，提升公司经营管理质量 公司自成立以来始终以风力发电项目的开发、建设及运营为业务 立足点，不断提高可持续发展能力，持续通过创新开发模式、寻求高质量产业并购、拓展海外市场等多种手段，不断扩大装机规模，追求高质量发展；同时公司不断培养专业化运维技术队伍，提升科研队伍自主研发能力，积极参与电力市场化交易，不断优化融资手段并规范使用募集资金，最大化实现经营效益。在全体股东的大力支持以及董事会、经理层和全体员工的不懈努力下，公司的装机规模和资产规模日益壮大，盈利能力不断增强，经营业绩稳步提升，营业收入和归母净利润稳中有增，持续向好。 截至2023年末，公司累计装机容量566.67万千瓦，运营装机容 量535.47万千瓦，资产总额420.87亿元，负债总额245.05亿元， 净资产175.82亿元，归属于母公司所有者权益167.76亿元，归属于 上市公司股东净利润15.11亿元，归属于公司普通股股东加权平均净 资产收益率9.26%，资产负债率58.23%。 2024年，公司将继续聚焦主营业务发展，坚持稳中求进、以进 促稳、先立后破总基调，全面贯彻落实国资委关于提高央企控股上市公司质量的有关要求，以创新为引擎、改革促动力，积极打造公司高质量发展格局，不断提升主业经营管理精细化水平；坚持全面市场开发主基调，重点围绕“自主开发+投资并购”双驱动的业务主线，聚 焦“一带一路”市场开发，通过不断创新开发模式、加大科技投入、拓展新业务领域等多种手段，扩大公司经营规模，有效提升盈利能力，努力以更好的经营业绩回馈广大股东。 二、稳定利润分配，与投资者共享企业发展成果 公司积极践行尊重投资者、保护投资者和回报投资者的理念，努 力为股东创造长期可持续价值。自 2014年上市以来，公司在保障持 续稳定经营发展的资金及控制债务风险的前提下，始终保持连续、稳定的分红政策，持续通过现金分红最大限度保障投资者利益，上市以来累计分红总额达 24.78亿元，年平均分红比例约 39.95%。同时通 过控股股东及其一致行动人增持、延长控股股东限售股份限售期等措施，在促进资本市场平稳健康发展中展现央企担当。 公司将始终坚持长期可持续发展与投资者回报相兼顾的原则，一 是制定合理的利润分配方案，稳定投资者预期，提振投资者信心、推动投资者树立长期价值投资理念，与投资者共享发展成果；二是高度重视公司在资本市场的表现，依法依规探索运用各类市值维护措施，进一步增进市场认同。 三、强化创新驱动，加快发展新质生产力 公司高度重视科技创新对驱动产业发展的提质增效促进作用，于 2020年筹备成立了风电研究院，立足赋能风电主业，积极探索相关 多元，以推进科研项目研发进度、强化科研队伍建设、提升自主研发能力、促进科技成果应用转化为抓手，发挥好科技创新的支撑和保障作用，助力公司实现高质量发展。 2023年，公司持续强化科技研发平台建设和关键核心技术研发 工作，围绕风电运维“数智化”转型、风机发电效能提升等方面开展技术攻关研究，共授权取得专利34项，其中发明专利11项，实用新 型专利23项；累计拥有发明专利23项，实用新型专利123项，软件 著作权 61项，实现了知识产权的快速积累并获得了“北京市企业技 术中心”认定挂牌；同年公司参与研发的“风电机组主控系统关键技术及应用”国家重点专项项目已获批立项并启动实施；此外，公司自主研发的 IGBT模块低压测试装置以及风电场区域集中监控系统科技 成果成功转化为应用，除在公司系统内部推广转化应用外，还面向行业内外部企业进行了推广转化应用，取得了一定的经济收益；2023 年公司共计研发投入3,340.35万元，占当年营业收入的0.65%。 2024年，公司将继续以风电研究院作为科技创新工作载体，聚 焦主业做研发，以研发促进公司运维水平的提升，以科技创新促进公司提质增效，推动公司高质量发展。一是坚定不移做好风电研究院能力建设，在持续加强专业研发人才补充引进的同时，进一步通过建立技术信息收集共享平台、技术研发课题选择与决策、研发团队人员合理配置与结构优化、研发课题负责人培养等措施提升风电研究院研发能力；二是加强研发机构与一线业务的贯穿机制，继续推动风电场“数智化”运维、集控与远程运维、电力交易辅助决策系统等研发，深化大数据成果应用及数字化转型，通过技术创新和技术改造手段，全面优化生产运行成本管控和发电能力；三是锚定公司“十四五”战略需要，继续加大科技投入，拓展科研开发新成果并加快成果转化，助力公司经营高质量发展。 四、提升信息披露质量，加强投资者沟通 公司严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市 规则》《信息披露管理制度》以及《投资者关系管理制度》等相关法律法规的要求，认真贯彻落实“坚持真实、准确、完整、公平、及时”的信息披露原则，切实履行信息披露义务，优化信息披露流程，不断提升公司透明度。公司高度重视保护投资者特别是中小投资者的合法权益，不断强化投资者关系管理工作，提升投资者关系管理水平，制定并严格执行《投资者关系管理制度》，积极通过各种方式和手段，加强与投资者的沟通协调，充分尊重和维护各利益相关者的合法权益，共同推进公司持续、健康发展。 公司通过股东热线、电子邮件、上证“e互动”等平台，采取股 东大会、业绩说明会、路演、分析师会议及参加券商策略会、电话会、接待现场来访、座谈交流等方式，搭建公司与投资者良好沟通的桥梁，积极维护公司资本市场正面形象。公司连续5年参加了北京地区上市 公司投资者集体接待日活动，并通过直播和录播等形式积极参加沪市主板业绩说明会“美丽中国”、“双碳先锋”、“ESG之清洁低碳” 等主题周活动，荣获中国上市公司协会上市公司 2022年报业绩说明 会优秀实践奖。公司董事长、独立董事、董事会秘书及总会计师连续四年通过直播及录播等“视频+文字”方式召开沪市主板业绩说明会，全方位听取投资者意见建议，并及时回应投资者诉求，直观的将企业形象、愿景使命和经营成果传递给广大投资者。 2024年，公司将持续强化投资者关系管理，重视资本市场表现， 努力推动公司市场价值与内在价值相匹配。积极开发并拓展多种途径，加强投资者关系的管理、服务和保障工作，进一步拉近投资者与公司的距离，让投资者更加充分直观地了解公司经营状况，提升广大投资者对公司的认知与了解，不断提高企业的市场形象和品牌价值，增强投资者对公司的信心。 五、坚持规范运作，不断提升公司治理效能 公司依据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引》以及《上市公司治理准则》等法律法规、监管政策的要求，不断完善中国特色现代企业制度，不断健全法人治理结构，提升公司规范治理水平，形成了权责明晰、协调运转、有效制衡的公司治理机制，以更好保护投资者的合法权益。 近年来，公司扎实推进国企改革三年行动和改革深化提升行动， 充分发挥董事会作为公司治理核心的功能作用，不断完善董事会规范运行制度体系，全面落实董事会各项职权，完善董事会评价及公司治理评估体系，推动董事会建设与公司治理水平不断提升。2023年， 随着全面推动独立董事改革落实落地，公司及时修订了《独立董事工作细则》并建立了独立董事专门会议制度，制定了《独立董事专门会议工作规则》，为充分发挥独立董事在促进公司规范运作、保护中小投资者合法权益、推动资本市场健康稳定发展等方面的作用提供了履职保障。同年，公司首次披露《环境、社会及治理（ESG）报告》， 以便各利益相关方更好地了解公司可持续发展的理念、措施及相关绩效表现。 公司将在现有治理结构和规范运作机制的基础上，不断深化“加 强董事会建设，落实董事会职权”工作成效，健全完善以《公司章程》为基础的公司治理制度体系，持续抓好公司股东大会、董事会、监事会及各专门委员会的规范运作，健全完善ESG管理体系，持续深化合 规管理体系等建设。继续加强独立董事履职保障，充分发挥独立董事在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护上市公司整体利益，保护中小股东合法权益。 六、强化“关键少数”，推动形成公司发展合力 公司自上市以来一直与公司控股股东、实际控制人及董事、监事、 高级管理人员等“关键少数”保持着密切沟通，及时传达最新监管政策法规，按照有关要求积极组织相关各方参加专项培训，加强证券市场法律法规、监管政策与监管案例的学习，更新知识结构，提升履职水平和合规意识。进一步规范公司及股东的权利义务，加强控股股东和董事、监事、高级管理人员与公司、中小股东的风险共担及利益共享约束。 为充分调动公司管理层人员工作的积极性、主动性和创造性，有 效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益更加紧密地结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，实现公司高质量发展，公司全面推行经理层成员任期制和契约化管理工作，研究制定《经理层成员任期制和契约化管理办法》等制度，每年度与经理层成员签订《经营业绩责任书》，通过明确经理层成员任职期限、到期重聘、签订并严格执行岗位聘任协议和《经营业绩责任书》等契约、刚性考核和兑现等要求，强化经理层成员的责任、权利和义务等，实现对高管团队利益的深度绑定，为公司及广大股东的利益提供保障。 公司将进一步加强与“关键少数”沟通，压实“关键少数”责任， 针对“关键少数”组织开展或参加各类专项培训，不断强化其合规意识及责任意识，并持续推动新型经营责任制，健全灵活高效的市场化经营机制，不断激发企业高质量发展活力。 七、其他说明 本行动方案涉及的前瞻性陈述，未来可能会受到宏观政策调整、 行业竞争等因素的影响，存在一定的不确定性，不构成业绩承诺，敬请投资者注意相关风险。 特此公告。 中节能风力发电股份有限公司 董 事 会 2024年7月16日 中财网
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