鸿富瀚(301086):第二届董事会第九次会议决议
深圳市鸿富瀚科技股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市鸿富瀚科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年7月12日以电子邮件的方式向公司全体董事发出《深圳市鸿富瀚科技股份有限公司第二届董事会第九次会议通知》；2024年7月16日，公司第二届董事会第九次会议（以下简称“本次会议”）以现场结合通讯方式在广东省东莞市塘厦镇高丽三路1号东莞市鸿富瀚浩新材料科技有限公司会议室召开。 本次会议应参与表决的董事7人，实际参与表决的董事7人（其中：以通讯表决方式出席会议的董事5人），董事长张定武先生、副董事长张定概先生、独立董事黄延禄先生、刘善敏先生及张振煌先生以通讯方式参加会议并表决，本次会议由副董事长张定概先生主持。全体监事、高级管理人员列席会议。 本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于变更注册地址、修订<公司章程>并办理工商变更登记事项的议案》 具体内容详阅公司同步在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更注册地址、修订<公司章程>并办理工商变更登记事项的公告》（公告编号：2024-028）。 表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。 回避情况：无 提交股东大会情况：尚需提交股东大会审议。 2、审议通过《关于修订公司部分需股东大会审议的制度的议案》 为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、行政法规、交易所监管文件的规定，并结合公司实际情况，公司拟对以下需股东大会审议的制度进行修订： 议案2.01 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。 议案2.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。 议案2.03 《关于修订<年度报告制度>的议案》 表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。 议案2.04 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。 议案2.05 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。 议案2.06 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。 议案2.07 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。 议案2.08 《关于修订<防止控股股东及其关联方资金占用制度>的议案》 表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。 议案2.09 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。 议案2.10 《关于修订<投融资管理制度>的议案》 表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。 表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。 议案2.12 《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》 表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。 回避情况：无 提交股东大会情况：尚需提交股东大会审议。 具体内容详阅公司同步在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关制度文件。 3、审议通过《关于修订、制定公司部分无需股东大会审议的制度的议案》 为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、行政法规、交易所监管文件的规定，并结合公司实际情况，公司拟对以下无需股东大会审议的制度进行修订、制定： 议案3.01 《关于修订<信息披露管理制度>的议案》 表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。 议案3.02 《关于修订<内部审计管理制度>的议案》 表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。 议案3.03 《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》 表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。 议案3.04 《关于修订<子公司管理制度>的议案》 表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。 议案3.05 《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》 表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。 议案3.06 《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》 表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。 议案3.07 《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》 表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。 议案3.08 《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》 议案3.09 《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》 表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。 议案3.10 《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》 表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。 议案3.11 《关于修订<总经理工作细则>的议案》 表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。 议案3.12 《关于修订<董事、监事和高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度>的议案》 表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。 议案3.13 《关于修订<年度报告信息披露重大差错责任追究制度>的议案》 表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。 议案3.14 《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》 表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。 议案3.15 《关于制定<舆情管理制度>的议案》 表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。 回避情况：无 提交股东大会情况：无需提交股东大会审议。 具体内容详阅公司同步在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关制度文件。 4、审议通过《关于拟终止全资子公司参与东莞市土地竞买的议案》 具体内容详阅公司同步在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟终止全资子公司参与东莞市土地竞买的公告》（公告编号：2024-029）。 本议案已经第二届董事会战略委员会审议通过。 表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。 回避情况：无 提交股东大会情况：尚需提交股东大会审议。 5、审议通过《关于提请召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》 公司同意于2024年8月1日（星期四）下午14:30召开公司2024年第一次露的《关于召开公司2024年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-030）。 表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。 回避情况：无 提交股东大会情况：无需提交股东大会审议。 三、备查文件 1、第二届董事会第九次会议决议； 2、第二届董事会战略委员会第三次会议决议。 特此公告。 深圳市鸿富瀚科技股份有限公司董事会 2024年7月16日 中财网
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