三钢闽光(002110):第八届董事会第十七次会议决议
福建三钢闽光股份有限公司 第八届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建三钢闽光股份有限公司（以下简称公司或本公司）第八 届董事会第十七次会议于2024年7月16日上午以通讯方式召开， 本次会议由公司董事长黎立璋先生召集，会议通知于 2024年 7 月 11日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、 监事和高级管理人员。应参加会议董事9人（发出表决票9张）， 实际参加会议董事9人（收回有效表决票9张）。本次会议的召 集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 经与会董事审议，本次会议以记名投票表决方式逐项表决通 过了以下决议： 一、审议通过了《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议 案》。表决结果为：9票赞成，0票反对，0票弃权。 根据相关法律、法规、规章和规范性文件的规定，结合公司 的实际情况，公司制定了《福建三钢闽光股份有限公司会计师事 务所选聘制度》。 《福建三钢闽光股份有限公司会计师事务所选聘制度》自公 司董事会审议通过之日正式生效施行。 《福建三钢闽光股份有限公司会计师事务所选聘制度》全文 详 见 公司指 定 信息披 露 媒体巨 潮 资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。 二、审议通过了《关于“质量回报双提升”行动方案的议案》。 表决结果为：9票赞成，0票反对，0票弃权。 具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》 《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 《福建三钢闽光股份有限公司“质量回报双提升”行动方案》。 三、审议通过了《关于2024年全资子公司福建罗源闽光钢 铁有限责任公司向福建省冶金（控股）有限责任公司借款暨关联 交易的议案》。 本公司的控股股东为福建省三钢（集团）有限责任公司（以 下简称三钢集团），三钢集团的控股股东为福建省冶金(控股) 有限责任公司（以下简称冶金控股）。本公司持有福建罗源闽光 钢铁有限责任公司（以下简称罗源闽光）100%的股权，罗源闽光 是本公司的全资子公司。根据《深圳证券交易所股票上市规则》 的有关规定，冶金控股是本公司及其全资子公司罗源闽光的关联 法人，冶金控股与罗源闽光之间的交易构成关联交易。 因本公司董事长黎立璋先生在三钢集团担任董事长；本公司 董事何天仁先生在三钢集团担任副董事长、总经理；本公司董事 谢小彤先生在冶金控股担任人力资源部经理；本公司董事洪荣勇 先生在三钢集团担任董事、副总经理；本公司董事黄标彩先生在 三钢集团担任副总经理、总工程师；上述5人为关联董事。 本次会议在关联董事黎立璋先生、何天仁先生、谢小彤先生、 洪荣勇先生、黄标彩先生回避表决的情况下，由出席会议的其余 4位无关联关系董事对本议案进行了表决。表决结果为：4票赞 成，0票反对，0票弃权。 本议案已通过独立董事专门会议审议，独立董事专门会议表 决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。 公司董事会同意：2024年罗源闽光与冶金控股续签《借款协 议》（借款额度不超过4亿元），冶金控股同意根据其自身资金 状况及罗源闽光资金需求，借款额度自前次授信到期后延长至 2025年7月24日，即自2024年7月25日至2025年7月24日，年利率 为3.3%，借款利息以360天为基数，按借款天数和实际借款金额 计收。 本议案由公司董事会审批，无需提交公司股东大会审议。 具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》 《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 《关于2024年全资子公司福建罗源闽光钢铁有限责任公司向福 建省冶金（控股）有限责任公司借款暨关联交易的公告》。 四、审议通过了《关于全资子公司福建罗源闽光钢铁有限责 任公司增加2024年度向金融机构申请综合授信额度的议案》。表 决结果为：9票赞成，0票反对，0票弃权。 公司董事会同意：公司全资子公司罗源闽光在经公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过的 2024年度罗源闽光向金融机 构申请综合授信额度人民币 76.9亿元的基础上，增加向中国农 业银行股份有限公司罗源县支行申请银行综合授信额度人民币3 亿元整，授信品种包括但不限于流动资金贷款、开立银行承兑汇 票、开立国内信用证等，授信期限一年，最终授信额度、利率、 期限、担保方式、授信形式等以合同约定为准。罗源闽光的具体 融资金额将视该公司生产经营对资金的需求最终确定。罗源闽光 办理上述额度范围内一切与该银行机构融资有关的事项，由此产 生的法律、经济责任全部由罗源闽光承担。 根据本公司的《公司章程》规定，申请银行综合授信额度或 签订银行融资合同(包括但不限于签订借款合同、开具承兑汇票、 开立信用证)，若单次交易金额(指的是综合授信申请金额或具体 融资金额)或一年内累计交易金额低于公司最近一期经审计总资 产的 50％的，由公司董事会审议批准，本次新增申请银行授信 额度3亿元未达公司最近一期经审计总资产的50%，由公司董事 会审批，无需提交公司股东大会审议。 特此公告。 福建三钢闽光股份有限公司 董 事 会 2024年7月16日 中财网
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